天津灯塔涂料股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月23日在本公司召开。

    出席会议的股东共18人,代表股份98,901,162股,占公司总股本的57.88％,符合 《公司法》和公司章程规定。

    会议审议并以投票表决方式通过如下决议：

    一、关于公司2000年度董事会工作报告

    赞成票98,901,162股,占到会股东所持股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    二、关于公司2000年度监事会工作报告

    赞成票98,901,162股,占到会股东所持股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    三、关于公司2000年度财务决算报告

    赞成票98,901,162股,占到会股东所持股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    四、关于公司2000年度利润分配修订预案

    赞成票98,901,162股,占到会股东所持股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    公司三届十次董事会会议曾对2000年度利润做出不分配不转增的决议, 准备提 交本次股东大会进行审议,嗣后,董事会收到持有本公司有表决权总数5 ％以上股东 提案,建议对2000年度利润适当实施分配。董事会对此建议进行了认真讨论。认为, 股东的建议合理,董事会从维护股东利益和公司长远发展考虑,对原不分配、不转增 的分配预案进行修订调整。

    经审计后,公司2000年度税后净利润为24,508,811.39元, 按规定提取法定盈余 公积金2,451,645.31元,公益金1,225,822.66元,2000年初未分配利润结存14, 355 ,824.01元,2000年末可供股东分配利润为35,187,167.43元。

    以公司2000年末股本总额170,882,723股为基数,按每10股送1股派送股票股利, 计派送股票股利总额为17,088,272.3元,下余18,098,895.13元转入下一年度参加分 配；同时用资本公积金转增股本,每10股转增2股,需划转34,176,544.6元。 通过上 述送转每10股共派3股,共计51,264,816.9股,使公司股本总额由原来的170,882,723 股增至222,147,539.9股。

    五、关于公司以新型能源和油漆涂料为主业的发展方向议案

    赞成票98,901,162股,占到会股东所持股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    六、关于改变配股募集资金用途议案

    赞成票98,901,162股,占到会股东所持股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    七、逐条审议通过了关于修改公司章程议案

    赞成票98,901,162股,占到会股东所持股份的100％,反对票0股,弃权票0股。