本公司董事会决定于1996年6月28日上午8∶30分在天津宾馆召开1995年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议通过1995年度董事会工作报告；

    2、审议通过1995年度监事会工作报告；

    3、审议通过1995年度财务决算和1996年财务预算的报告；

    4、审议通过1995年度利润分配和分红方案；

    5、审议通过公司股票上市方案；

    6、审议通过修改后的公司章程；

    7、董事会、监事会成员换届选举；

    8、审议其它有关事项。

    二、出席人员：

    1、截止1996年6月20日在本公司股东名册上登记的股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员

    三、会议登记办法：

    1、法人股代表持法人单位授权委托书、营业执照复印件、股权证、出席人身份证办理登记手续，领取大会出席证；个人股股东持股权证、股权证持有卡（通卡）、本人身份证、委托书、代理人身份证办理登记手续，领取大会出席证。

    2、登记时间和地点：1996年6月17日至6月21日在公司证券管理办公室办理登记，同时也受理信函及传真登记。

    3、联系电话：022—6345536 022—6340311转314

    传真：022—6340776

    邮编：300400

    公司地址：天津市北辰区南仓道

    联系人：王学蓉、王安华

    会议地点：天津市河西区实水道

    会议半天，出席会议者食宿、交通费用自理