本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2006年7月17日发出通知,于2007年7月27日在本公司召开五届二十次会议,公司共有董事9名,出席会议董事9名。会议由董事长张继光先生主持,公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过了公司与天津泰达热电公司签订《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案；

    鉴于公司租赁天津泰达热电有限公司拥有的热源2厂和热源3厂资产及相关人员的合同已于2007年3月31日到期,会议审议并通过了公司与天津泰达热电公司重新签订的《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》。

    关联董事张继光先生、王培明先生、尹向冰先生、张舰先生回避表决,其他非关联董事表决通过了该项关联交易议案,独立董事发表了同意该项关联交易的独立意见。

    会议以5票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过了公司与天津泰达津联热电有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案；

    鉴于公司与天津泰达津联热电有限公司签订《蒸汽购销合同》已于2007年3月31日到期,会议审议并通过了公司与天津泰达津联热电公司重新签订的《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》。

    关联董事张继光先生、王培明先生、尹向冰先生、张舰先生回避表决,其他非关联董事表决通过了该项关联交易议案,独立董事发表了同意该项关联交易的独立意见。

    会议以5票同意、0票反对、0票弃权。

    该项议案将提请公司2007年第二次临时股东大会审议、批准,与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项关联交易议案的投票权,除此之外,该项关联交易无须履行其他批准程序。

    三、审议通过了国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订《国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案；

    鉴于公司控股子公司国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订《蒸汽购销合同》于2007年3月31日到期,会议审议通过了国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司重新签订的《国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》。

    关联董事张继光先生、王培明先生、尹向冰先生、张舰先生回避表决,其他非关联董事表决通过了该项关联交易议案,独立董事发表了同意该项关联交易的独立意见。

    会议以5票同意、0票反对、0票弃权。

    该项议案将提请公司2007年第二次临时股东大会审议、批准,与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项关联交易议案的投票权,除此之外,该项关联交易无须履行其他批准程序。

    四、审议通过了公司2007年半年度报告及摘要的议案；

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    五、审议通过了公司董事会成员变动的议案；

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    因工作需要,经本人提出,王培明先生辞去公司董事职务；公司董事会接受公司控股股东天津泰达投资控股有限公司的推荐,同意提名朱文芳女士为公司董事候选人(简历附后),提交公司2007年第二次临时股东大会选举。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,作为天津滨海能源发展股份有限公司的独立董事,对董事会提名董事候选人发表如下意见：

    董事会本次提名董事候选人的提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任董事职责的要求,未发现有《公司法》第147条规定以及其他不允许担任董事的情况。

    我们同意将该项议案提交公司2007年第二次临时股东大会进行表决。

    六、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司关于公司治理的自查报告及整改计划》的议案；

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    根据中国证监会和深交所的有关要求,经公司认真自查,完成了《天津滨海能源发展股份有限公司关于公司治理的自查报告及整改计划》。公司将按照《天津滨海能源发展股份有限公司关于公司治理的自查报告及整改计划》,积极推进公司治理工作,进一步提高公司治理水平。

    七、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司信息披露管理暨重大信息内部报告的制度》的议案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    为了规范公司信息披露行为,加强公司信息披露事务管理,根据按照中国证监会和深交所有关法律、法规及《公司章程》,公司修订了《天津滨海能源发展股份有限公司信息披露管理暨重大信息内部报告的制度》。

    八、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    为了规范公司募集资金的管理和使用,根据中国证监会和深交所有关法律、法规及《公司章程》,公司制定了《天津滨海能源发展股份有限公司募集资金管理制度》。

    九、审议通过了公司发出召开公司2007年第二次临时股东大会通知的议案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告

    附：董事候选人朱文芳女士简历：

    朱文芳：女,1967年7月出生,中共党员。

    (一)教育背景：

    1986年-1990年 兰州大学管理系(本科)

    1992年-1997年 兰州大学管理系(硕士)

    (二)工作简历：

    1990年-1992年 兰州公共交通公司宣传干事；

    1995年-1997年 天津开发区工业投资公司企划部干部；

    1997年-2002年 天津泰达集团投资部干部、办公室副主任；

    2002年至今 天津泰达控股投资有限公司证券部副经理、经理。

    (三)兼职情况：

    朱文芳女士兼任渤海证券有限公司董事、长江证券股份公司董事。

    (四)朱文芳女士在上市公司的控股股东天津泰达控股投资有限公司任证券部经理,与上市公司存在关联关系。

    (五)截至披露日,朱文芳女士不持有上市公司股份。

    (六)朱文芳女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    天津滨海能源发展股份有限公司

    董 事 会

    2007年7月30日