本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2006年3月2日发出通知,并于2007年3月13日在本公司召开五届十五次会议,公司共有董事9名,出席会议董事9名。会议由董事长张继光先生主持,公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过了董事会2006年度工作报告的议案；

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    该项议案将提交2006年年度股东大会审议批准。

    二、审议通过了公司2006年年度报告及摘要的议案；

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过了公司2006年利润分配预案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    根据北京天华会计师事务所(现更名为北京天华中兴会计师事务所有限公司)的审计结果,公司2006年度实现净利润34,211,471.60元,提取10%法定公积金3,421,147.16元,可供股东分配的利润为43,181,453.14元。拟向股东每10股派发现金0.78元,派发总额为17,327,508.05元(含税)。该项议案将提交2006年年度股东大会审议、批准。

    四、审议通过了公司聘任2007年度会计师事务所的议案；

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    鉴于公司与北京天华会计师事务所(现更名为北京天华中兴会计师事务所有限公司)签定的审计合同已经到期,为适应公司业务的发展,公司拟续聘任北京天华中兴会计师事务所有限公司负责公司2007年度审计工作。该项议案将提交2006年年度股东大会审议、批准。

    五、审议公司修订的《公司章程》的议案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    具体内容详见巨潮网网站http://www.cninfo.com.cn,该项议案将提交2006年年度股东大会审议、批准。

    六、审议公司修订的《公司董事会议事规则》的议案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    具体内容详见巨潮网网站http://www.cninfo.com.cn,该项议案将提交2006年年度股东大会审议、批准

    七、审议公司修订的《公司股东大会议事规则》的议案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    具体内容详见巨潮网网站http://www.cninfo.com.cn,该项议案将提交2006年年度股东大会审议、批准。

    八、审议通过了总经理2006年度工作报告及公司2007年工作要点的议案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告

    天津滨海能源发展股份有限公司

    董 事 会

    2007年3月14日