本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津滨海能源发展股份有限公司监事会于2007年3月2日发出通知,并于2007年3月13日在本公司召开五届六次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司共有监事3名,出席会议监事3名。会议由监事会主席邢吉海先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》及有关规定。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过了监事会2006年度工作报告的议案；

    该项议案将提交2006年年度股东大会审议批准。

    会议以3票同意、0票弃权、0票反对。

    二、审议通过了公司2006年度报告及摘要；

    会议以3票同意,0票弃权,0票反对。

    会议认真检查和审核了公司2006年度报告及摘要,认为公司2006年度报告及摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、审议通过了公司修订的《公司监事会议事规则》的议案。

    会议以3票同意,0票弃权,0票反对。

    具体内容详见巨潮网网站http://www.cninfo.com.cn,该项议案将提交2006年年度股东大会审议批准。

    特此公告

    天津滨海能源发展股份有限公司

    监事会

    2007年3月14日