本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述

    天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称公司)于2006 年6 月18日在公司召开的第五届第十次会议审议通过了公司参股设立滨海中日能源管理(天津)有限公司议案。独立董事发表了同意该项交易的意见。

    公司于2006 年5 月29 日与日本国的矢崎总业株式会社、日本能源企画株式会社及天津泰达节能技术投资咨询有限公司在日本东京签订了《滨海中日能源管理(天津)有限公司中外合资经营企业合同》，共同投资设立滨海中日能源管理(天津)有限公司(以下简称合资公司)。合资公司注册资本为100 万美元，公司以现金方式出资20 万美元或等值人民币，占合资公司注册资本20%。

    该交易需经天津经济技术开发区管委会批准，并自批准之日起生效。该投资项目不涉及关联交易。

    二、投资协议主体介绍

    1.企业名称：矢崎总业株式会社

    注册地址：日本东京都港区三田1－4－28

    法定代表人姓名：矢崎裕彦

    企业性质：外资企业

    注册资本：319,150 万日元

    主营业务范围：汽车配套、配件；生活环境包括电线、空调等；循环经济业务包括废物利用等；护理业务等。

    2.企业名称：日本能源企画株式会社

    注册地址：日本东京都千代田区丸之内1-1-3 AIG 大楼九楼

    法定代表人姓名：濑口龙郎

    企业性质：外资企业

    注册资本：33.7 万日元

    主营业务范围：制造设备的节能可能性的诊断和分析；企划、工程、能源设备的管理服务；对能源设备的投资及促进投资业务；机器、材料、系统的采购设计；操作人员和组织的培训等。

    3.企业名称：天津滨海能源发展股份有限公司

    注册地址：天津市开发区第十一大街27 号

    法定代表人姓名：张继光

    企业性质：股份有限公司

    注册资本：22,215 万人民元

    主营业务范围：电力生产(不含电力供应)；热力生产；工程设备、配件生产、维修；工程维修；工程技术咨询；自有房屋租赁；机械设备租赁；利用灰渣制作灰砖。

    4.企业名称：天津泰达节能技术投资咨询有限公司

    注册地址：天津市开发区第七大街36 号

    法定代表人姓名：刘志扬

    企业性质：有限责任公司

    注册资本：200 万人民元

    主营业务范围：项目投资咨询服务；企业管理咨询服务；节能技术投资咨询服务。

    三、投资标的基本情况

    滨海中日能源管理(天津)有限公司注册资本100 万美元，合资公司各方股东出资比例和出资方式：

    矢崎总业株式会社出资30 万美元，占合资公司注册资本30％；日本能源企画株式会社出资40 万美元，占合资公司注册资本40％；天津滨海能源发展股份有限公司出资20 万美元，占合资公司注册资本20％；天津泰达节能技术投资咨询有限公司出资10 万美元，占合资公司注册资本10％。

    合资公司注册地址：天津经济技术开发区天大科技园

    合资公司经营范围：节能设备的生产与销售；节能技术改造、咨询与服务；投资管理；节能软件的制造与销售。

    四、对外投资目的和对公司的影响

    按照国家“十一五”规划中提出的建立资源节约型、环境友好型循环经济社会目标，公司在做好自身能源生产和经营的主营业务基础上，根据公司的自身定位和主营业务特点，公司将参股设立滨海中日能源管理(天津)有限公司的项目作为一个契机，介入循环经济和节能的发展领域，一方面可以更好地借鉴发达国家先进、适用的节能技术和科学的经营管理办法，进一步提高公司及滨海新区能源使用效率，降低公司及滨海新区能耗水平，另一方面通过研发和推广适用的节能技术和节能设备，拓展公司新的能源发展领域，推动建立节能型社会和发展循环经济的工作目标，从而实现经济效益和社会效益的共同提高。

    五、备查文件

    1、公司第五届第十次董事会会议决议

    2、滨海中日能源管理(天津)有限公司中外合资经营企业合同

    

天津滨海能源发展股份有限公司

    董 事 会

    2006 年6 月19 日