本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2006 年4 月7 日发出通知，并于2006 年4 月18 日在本公司召开五届九次会议，公司共有董事9 名，出席会议董事7 名。董事尹向冰先生因公出差，委托董事沈志刚先生参加会议并表决，董事张舰先生因公出差，委托董事范勇先生参加会议并表决。

    会议由董事长张继光先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过了公司2006 年第一季度报告的议案。

    会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、根据公司2005 年年度股东大会决议，按照《公司法》及《上市公司治理准则》及其他有关规定，审议通过了公司董事会战略委员会实施细则、公司董事会审计委员会实施细则、公司董事会薪酬与考核委员会实施细则、公司董事会提名委员会实施细则。

    根据公司2005 年年度股东大会决议，按照《公司法》及《上市公司治理准则》及其他有关规定，审议通过了公司董事会战略委员会、公司董事

    会审计委员会、公司董事会薪酬与考核委员会、公司董事会提名委员会组成人员的名单。

    公司董事会专门委员会组成人员的名单如下：

    董事会战略委员会

    主任：张继光先生

    成员：王靖先生、杨蔚东先生、王爱俭女士、尹向冰先生、范勇先生董事会审计委员会

    主任：王爱俭女士

    成员：杨蔚东先生、王靖先生、王培明先生

    董事会薪酬与考核委员会

    主任：杨蔚东先生

    成员：王靖先生、王爱俭女士、沈志刚先生

    董事会提名委员会

    主任：王靖先生

    成员：张继光先生、杨蔚东先生、王爱俭女士、张舰先生

    会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过了公司2006 年工作要点。

    会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告

    

天津滨海能源发展股份有限公司

    董 事 会

    2006 年4 月18 日