天津灯塔涂料股份有限公司第三届监事会第五次会议于2001年5月20 日下午在 公司三楼会议室召开。会议应到监事9名,实际到会监事6名。 会议由公司监事会主 席殷玉成先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开监事会的规定。

    会议专题对改变配股募集资金用途的意见进行了讨论并形成如下决议：

    一、监事会认为董事会决定以资产收购形式购买天津和平海湾电源集团有限公 司通讯电池分公司的全套AAA和4/3A镍氢电池生产线的全部设施和相关无形资产,该 项目符合国家发展信息产业政策, 公司对其投资后可以受到国家产业政策和相关法 律的有力保护和支持。

    二、实施本项决议可以实现公司主营多元化目标,提高抗拒市场风险能力,有利 于提高公司业绩和向公司股东提供较好回报。

    三、公司监事会同意公司改变配股募集资金用途。

    特此公告