本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2006年2月24日发出通知，并于2006年3月7日在本公司召开五届六次会议，公司共有董事9名，出席会议董事8名。独立董事王靖先生因公出差，委托杨蔚东独立董事参加会议并表决。会议由董事长张继光先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过了董事会2005年度工作报告的议案；

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    该项议案将提交2005年年度股东大会审议批准。

    二、审议通过了公司2005年年度报告及摘要的议案；

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过了公司关于2006年度日常关联交易的议案；

    关联董事张继光先生、王培明先生、尹向冰先生、张舰先生回避表决，其他非关联董事表决通过了该项关联交易议案，独立董事发表了同意该项关联交易的独立意见。会议以5票同意、0票反对、0票弃权。

    公司2006年预计全年日常关联交易包括：

    1.公司租赁天津泰达热电有限公司拥有的2号热源厂和3号热源厂日常关联交易。公司2006年预计全年支付天津泰达热电有限公司资产租赁费660万元，人工费618万元。

    2.公司向天津泰达津联热电公司销售蒸汽的日常关联交易。公司2006年燃煤蒸汽销售收入预计为297,450,000元；公司2006年燃汽蒸汽销售收入预计为24,600,000元。公司合计蒸汽销售收入预计为322，050，000元。

    公司2006年预计蒸汽产品销售的日常关联交易议案将提请公司年度股东大会审议、批准。

    四、审议通过了公司2005年利润分配预案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    根据北京天华会计师事务所的审计结果，公司2005年度实现净利润29,736,073.61元，提取10%法定公积金2,973,607.36元，提取5%法定公益金1,486,803.68元，可供股东分配的利润为25,275,662.57元。拟向股东每10股派发现金0.58元，派发总额为12,884,557.27元(含税)。

    该项议案将提交2005年年度股东大会审议批准。

    五、审议通过了公司成立董事会专门委员会及的议案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    根据《公司法》及《上市公司治理规则》及其他有关规定，公司拟成立四个专门委员会，即战略委员会、审计委员会，薪酬与考核委员会、提名委员会。该项议案将提交2005年年度股东大会审议批准。

    六、审议通过了公司2006年度聘任会计师事务所的议案；

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    鉴于公司与天华会计师事务所签定的审计合同已经到期，为适应公司业务的发展，公司续聘任天华会计师事务所负责公司2006年度审计工作。该项议案将提交2005年年度股东大会审议批准。

    七、审议通过了总经理2005年度工作报告的议案。责成公司绩效考核小组，按照绩效考核方案进行考核和绩效兑现工作。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    八、审议通过了公司2006年度经营计划的议案；

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    九、审议通过了公司拟收购关联方泰达热电公司拥有的二号、三号热源厂以及开发区西区热源厂等资产项目的议案。

    关联董事张继光先生、王培明先生、尹向冰先生、张舰先生回避表决，其他非关联董事表决通过了该项关联交易议案，独立董事发表了同意该项关联交易的独立意见。会议以5票同意、0票反对、0票弃权。

    为扩大公司生产经营规模，进一步减少关联交易，避免同业竞争，提高管理效率，拟收购公司目前租赁的关联方泰达热电拥有的二号热源厂、三号热源厂以及开发区西区热源厂等资产项目。

    同意聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构对资产项目进行审计或评估，根据审计或评估的结果履行董事会、股东大会审批程序，经批准后与出售方签订正式的购买协议，同时及时履行关联交易信息披露义务。

    十、审议通过了公司发出召开公司2005年年度股东大会通知的议案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告

    

天津滨海能源发展股份有限公司

    董 事 会

    2006年3月10日