本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示

    (一)本次会议无否决或修改提案情况；

    (二)本次会议无新提案提交表决；

    (三)公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告；

    (四)公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票停牌。

    二、会议的召开情况

    (一)召开时间：

    现场会议召开时间为：2005年10月31日下午14：00时

    网络投票时间为：2005年10月27日——2005年10月31日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

    2005年10月27日至2005年10月31日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月27日上午9：30时至2005年10月31日下午15：00时期间的任意时间。

    (二)现场会议召开地点：天津开发区第十一大街27号公司一楼会议室

    (三)召集人：公司董事会

    (四)召开方式：现场投票、网络表决与委托董事会投票相结合

    (五)主持人：董事长张继光先生

    (六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    出席本次会议的股东及股东代理人共1461名，代表股份135,279,080股，占公司总股本的60.90%。

    其中，本次会议的非流通股股东及代理人1名，代表股份113,293,339股，占公司非流通股股份总数的78.19%，占公司总股份的51%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东及代理人1460名，代表股份21,985,741股，占公司社会公众股股份总数28.46%。其中：现场出席会议的社会公众股股东1名，代表股份4600股，占公司社会公众股股东股份总数0.006%；现场出席会议的社会公众股股东中委托董事会进行表决的80名，代表股份1,592,462股，占公司社会公众股股份总数2.061 %。

    通过网络投票的社会公众股股东1379名，代表股份20,388,679股，占公司社会公众股股东表决权股份总数26.393%。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议审议的议案为：《天津滨海能源发展股份有限公司股权分置改革说明书》。

    该议案的表决情况如下：

    1、总的表决情况：

    同意129,946,955股，占出席会议所有股东所持表决96.05%；反对5,300,385股，占出席会议所有股东所持表决权3.918%；弃权31,740股，占出席会议所有股东所持表决权0.023%。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意16,653,616股，占出席会议社会公众股股东所持表决权75.747%；反对5,300,385股，占出席会议社会公众股股东所持表决权24.108%；弃权31,740股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.144%。

    3、表决结果：通过。

    五、前十大社会公众股股东的表决结果

    序号               股东名称     持股情   况表决结果
    1                      韦宝    594,049         同意
    2                    廖英杰   480，000         同意
    3                    宋风臣    470,392         同意
    4                      杨威    445,239         同意
    5                      高汾   350，000         同意
    6                      郭敏    328,000         同意
    7                    张仲和    327,221         同意
    8      山西晋能集团有限公司    280,000         同意
    9                    王会发    276,638         同意
    10                   李杰平    244,259         同意

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：泰达律师事务所

    2、律师姓名：李清

    3、结论性意见：“天津滨海能源发展股份有限公司相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、议案投票程序与方式、议案表决程序和表决结果等事宜，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议所通过的决议合法有效。”

    

天津滨海能源发展股份有限公司

    董事会

    2005年10月31日