根据目前国内外涂料市场的变化情况,为了提高配股资金的使用效率,使有效资 源充分发挥作用,公司董事经认真审慎讨论,决定改变配股资金用途。

    一、公司2000年募集资金使用情况：

    经中国证监会证监公司字[2000]32号文核准,公司2000 年实施配股实际募集资 金12629万元,除按计划投入部分资金外,结止目前尚余10075万元。

    二、改变配股募集资金使用方向的原因：

    当前我国涂料产品市场因供大于求引发的过度竞争局面仍在持续。我公司尽管 坚持优质优价营销战略,但由于假冒灯塔名牌产品充斥市场,公司不得不采取降低产 品价格的手段与之抗衡,致使2000年度主营业务出现了大幅度滑坡。 面对如此严峻 局面,公司董事会对公司今后的经营方针作了深刻反思和研讨,同时对尚待实施的配 股资金投资的四个涂料项目是否继续投入作了反复论证和认真研究。与此同时, 董 事会收到了持有公司表决权总数5％以上股东的提案,对改变公司配股资金投向提出 了很好的建议。董事会综合各方面的意见, 认为在涂料市场短期内不会改善的背景 下,若执意继续将巨额资金“投入”会对公司长远发展和广大投资者带来不良后果。 董事会认真研究,一致通过作出经营方针和经营战略上的重大调整,在力求最大限度 保持灯塔油漆品牌的同时,着力优选高新技术高附加值的投资项目,提高适应市场应 变能力,增加公司获利来源,有利于公司长远发展,为公司股东提供良好的投资回报。

    三、变更资金投向后新项目简介：

    天津和平海湾电源集团有限公司是国家“863 计划”新能源开发课题的产业化 基地。自1996年建成投产以来已经批量生产并已收到良好的经济效益, 是天津市的 重点工程,得到中央有关部委大力支持,江泽民总书记、胡锦涛副主席莅临视察曾给 予充分肯定。该公司正在开发动力电池新产品亟须扩大规模, 需要同上市公司联合 协同发展。在天津市政府的关怀支持下, 促成了由我公司利用上述未使用的募集资 金, 收购天津和平海湾电源有限公司所属通讯电池分公司自日本引进的两条生产线 装置。一旦实现此项资产收购行为, 我公司将成为同时具有油漆涂料产品和新型能 源产品为主业的上市公司。

    四、资产收购的主要内容：

    本次用募集资金改变投向的资产收购行为(以下简称资产收购)系将天津和平海 湾电源集团有限公司拥有的通讯电池分公司的AAA和4/3A 镍氢电池生产线的资产、 负债,净资产(不包括土地使用权和房屋所有权)的所有权,采取分期支付现金方式进 行收购,收购价格的制订原则为以经政府确认的资产评估结果为依据,经过协商议定 资产收购价格。该资产收购所涉净资产约1亿元至1.2亿元。

    根据本项目可行性研究报告预测,产品销售量达到设计目标时, 2001 年可盈利 1300万元,2002年可盈利6800万元,2003年可盈利11546万元。

    关于其它需要披露的文件目前正在抓紧办理,准备在公司2000 年度股东大会召 开之前再履行披露义务。

    本决议需提请公司2000年度股东大会审议表决。

    特此公告