根据公司董事会2001年5月20日召开的三届十一次会议决议,天津灯塔涂料股份 有限公司2000年度股东大会定于2001年6月23日召开,现将有关事项通知如下：

    1.本次股东大会于2001年6月23日上午9点在本公司会议室召开,会期半天。

    2.本次股东大会审议的主要事项：

    (1)审议2000年度公司董事会工作报告；

    (2)审议2000年度公司监事会工作报告；

    (3)审议2000年度公司财务决算报告；

    (4)审议2000年度公司利润分配修订预案；

    (5)审议公司以新型能源产业和油漆涂料为主业的发展方向议案：

    我国市场经济的建立和改革开放的深入发展, 打破了涂料市场由国有涂料产品 一统天下的格局。国外独资、合资企业纷纷涌入我国涂料市场, 各地乡镇企业也如 雨后春笋般的显现,使涂料市场增加了竞争态势。 涂料市场供大于求的状况短期内 不会有所改观。并且,假冒灯塔油漆在一些地区十分猖獗,对我公司产品市场造成严 重冲击,不仅影响了灯塔油漆的良好形象,而且更为严重的是使我公司主营业务收入 逐年下降。由于上述多种原因,公司的经济效益出现滑坡,制约了公司近期乃至长远 的发展。

    面对这种客观现实,董事会经认真讨论,决定收购天津和平海湾电源集团有限公 司所属通讯电池分厂,并以此为基础,逐步发展形成新能源产业作为公司主业之一。

    该通讯电池分厂的主导产品为年产1500万支3A700mAH镍氢电池和年产1500万支 4/3A3800mAH镍氢电池,以及年产2亿安时的正负极极片。其中,3A镍氢电池和4/3A镍 氢电池技改项目被列入国家计委2001年增量资金项目。上述两种镍氢电池产品主要 用于移动通讯产品和笔记本电脑。4/3A3800mAH 镍氢电池是当今世界所有镍氢电池 能量最高的电池,世界上只有三家企业生产。上述通讯电池分厂就是其中一家,也是 国内唯一能生产该产品的企业。目前,3A电池和4/3A电池市场前景看好,潜在市场广 阔。正负极极片处于市场供不应求的局面。这三种产品2001年预计可创利1300万元, 2002年预计实现利润6800万元,可为公司带来可观的经济效益,前景十分广阔。

    董事会相信,以新能源产业与涂料产业作为公司主业的发展方向,必将为公司的 长远发展和公司实力的壮大起到不可估量的积极作用。

    (6)审议改变配股募集资金用途议案；

    (7)修改公司《章程》：在本次股东大会审议改变募集资金用途和2000 年度利 润分配预案一旦获得通过,则需要对公司章程第十三条(经营范围)、第十九条(公司 股本结构)作相应修改。同时对章程第八十条公司董事会保证的条件作必要补充(具 体修改内容见附件1)；

    3.参加本次股东大会的对象为2001年6月15 日当天收市后在深圳证券登记结算 公司登记在册的全体股东,本公司的董事、监事和高级管理人员。

    4.股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东, 股东委托代理人参加会议应出具授权委托书,授权委托书见附件,剪报、复印或按附 件式样自制均有效。

    5.本次股东大会的登记办法：

    凡符合参加本次股东大会资格的股东或授权代理人,请持深圳股东帐户,本人身 份证、授权委托书,于2001年6月18日—6月20日上午8∶30至下午3∶30 在公司证券 部办理登记,外地股东可邮寄或以传真方式办理登记,以2001年6月20日前(含6月 20 日)收到为有效登记。

    6.本次会议的联系办法：

    本公司地址：天津市北辰区南仓道

    邮政编码：300400

    公司电话：022—26345536

    公司传真：022—26340776

    联系人：王靖

    7.参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。

    附件1：

                         提请修改公司章程内容：

    条款序号               现有条文             

    第十三条      公司经营范围是涂料及颜料制造；涂

                  料包装容器、器材、设备、化工设备

                  的制造、销售；与涂料、颜料相关的

        　        化工原料的生产、销售；汽车货运、

        　        装卸搬运；本企业自产产品及相关技

        　        术的出口业务；本企业科研所需的原

       　         辅材料、机器设备、仪器仪表、零配

　                件及相关技术的进口业务；本企业的

         　       进料加工和“三来一补”业务。(以 

         　       上范围内国家有专营专项规定的按照

        　        规定办理)                     

                                                

    第十九条      截止2000年6月30日公司普通股总 

          　      数为170,882,723股。         

    第二十条      公司股本结构为：普通股170,882,723 

         　       股,其中国有股为87,148,723股,法

　                人股为24,311,000股,社会公众股为

         　       59,423,000股。                

    第八十条      董事应当遵守法律、法规和公司章程

         　       的规定,忠实履行职责……并保证：

         　       (一)至(十一)款。(详细内容略)    


    条款序号               修改意见

    第十三条            公司经营范围是涂料及颜料制造；新

                        能源、新材料、电源、电子、通讯产

                        品及设备的开发、制造；与涂料及颜

        　              料、新能源、新材料、电源、电子、

        　              通讯产品及设备和相关化工原料产品

        　              的销售；汽车货运、装卸搬运；本企

       　               业自产产品及相关技术出口业务；本

　                      企业科研所需的原辅料、机器设备、

         　             仪器仪表、零配件及相关技术的进口

         　             业务；本企业的来料加工和“三来一

        　              补”业务。(以上专营专项规定的按

                        规定办理)。

    第十九条            截止2001年6月＊日公司普通股总数

          　            222,147,540股。

    第二十条            公司股本结构为：普通股222,147,540

         　             股,其中国有股为113,293,340股,

　                      法人股为31,604,300股,社会公众股

         　             77,249,900股。

    第八十条            在本条第(十一)款之后,另起一行

         　             加上“以上公司董事应当遵守的法

         　             律、法规义务和十一项条款规定,同

                        样适用于公司全体高层管理人员”。