本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2005年7月19日发出通知，于2005年7月29日在本公司召开五届二次会议，公司共有董事9名，出席会议董事8名，董事尹向冰先生因病请假，委托董事张舰先生进行表决。会议由董事长张继光先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    审议通过了公司2005年半年度报告及摘要。

    以9票同意，0票弃权，0票反对通过。

    特此公告