本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年6月24日（星期五）上午9点30分

    2.召开地点：天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

    3.召开方式：以现场投票表决方式召开

    4.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

    5.主持人：董事长张继光先生

    6.会 议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）4人、代表股份114,396,939股、占上市公司有表决权总股份51.496％

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人）2人、代表股份11,600股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.015％。

    四、提案审议和表决情况

    （一）、公司董事会2004年度工作报告

    1.总的表决情况：

    同意114,396,939股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意11,600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    （二）、修改公司章程的议案

    1.总的表决情况：

    同意114,396,939股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意11,600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    （三）、修改公司股东大会议事规则的议案

    1.总的表决情况：

    同意114,396,939股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意11,600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    （四）、修订公司《董事会议事规则》的议案

    1.总的表决情况：

    同意114,396,939股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意11,600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    （五）、制订《天津滨海能源发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案

    1.总的表决情况：

    同意114,396,939股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意11,600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    （六）、制订《天津滨海能源发展股份有限公司监事会议事规则》的议案

    1.总的表决情况：

    同意114,396,939股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意11,600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    （七）、公司监事会2004年度工作报告

    1.总的表决情况：

    同意114,396,939股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意11,600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    （八）、选举公司第五届董事会成员

    以累积投票方式选举张继光先生、尹向冰先生、张舰先生、王培明先生、范勇先生、沈志刚先生为公司第五届董事会董事，选举王靖先生、杨蔚东先生、王爱俭女士为公司第五届董事会独立董事；

    张继光先生获114,396,939票，占出席会议所有股东所持表决权100％；社会公众股股东同意11,600票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％。

    尹向冰先生获114,396,939票，占出席会议所有股东所持表决权100％；社会公众股股东同意11,600票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％。

    张舰先生获114,396,939票，占出席会议所有股东所持表决权100％；社会公众股股东同意11,600票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％。

    王培明先生获114,396,939票，占出席会议所有股东所持表决权100％；社会公众股股东同意11,600票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％。

    范勇先生获114,396,939票，占出席会议所有股东所持表决权100％；社会公众股股东同意11,600票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％。

    沈志刚先生获114,396,939票，占出席会议所有股东所持表决权100％；社会公众股股东同意11,600票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％。

    王靖先生获114,396,939票，占出席会议所有股东所持表决权100％；社会公众股股东同意11,600票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％。

    杨蔚东先生获114,396,939票，占出席会议所有股东所持表决权100％；社会公众股股东同意11,600票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％。

    王爱俭女士获114,396,939票，占出席会议所有股东所持表决权100％；社会公众股股东同意11,600票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％。

    （九）、选举公司第五届监事会成员

    以累积投票方式选举邢吉海、刘学党为公司第五届监事会监事

    邢吉海先生获114,396,939票，占出席会议所有股东所持表决权100％；社会公众股股东同意11,600票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％。

    刘学党先生获114,396,939票，占出席会议所有股东所持表决权100％；社会公众股股东同意11,600票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％。

    （十）、关于董事会、监事会成员津贴的议案

    1.总的表决情况：

    同意114,396,939股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意11,600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    （十一）、关于公司聘任2005年度会计师事务所的议案

    1.总的表决情况：

    同意114,396,939股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意11,600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    （十二）、关于公司2004年度利润分配方案

    经信永中和会计师事务所对公司2004年度会计报表的审计：2004年度公司实现净利润为14,017,361.01元，加上上年未分配利润－109,232,642.26元，本年可供分配的利润－95,215,281.25元， 2004年可供股东分配的利润为－95,337,722.47元，公司累计未分配利润为－95,368,332.77元；公司盈余公积为22,913,348.92元，其中，法定盈余公积为17,646,758.74元；资本公积157,351,485.96元，其中，股本溢价125,448,997.91元。由于公司累计亏损尚未全部弥补，可供分配利润仍为负利润，公司董事会决定本年度利润用于弥补亏损，不进行利润分配，同时为了公司未来发展，拟用公司法定盈余公积17,514,444.75元和资本公积（股本溢价）77,853,888.02元弥补累计未分配利润项下的全部亏损。

    1.总的表决情况：

    同意114,396,939股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意11,600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    （十三）、关于公司2005年度日常关联交易的议案。

    1.总的表决情况：

    该项议案为关联交易，关联股东天津灯塔涂料有限公司回避表决。

    同意1,103,600股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意11,600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    （十四）、关于公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》的《蒸汽购销补充协议》的议案。

    1.总的表决情况：

    该项议案为关联交易，关联股东天津灯塔涂料有限公司回避表决。

    同意1,103,600股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意11,600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    （十五）、关于天津津联投资贸易有限公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》和本公司、天津泰达津联热电有限公司、天津津联投资贸易有限公司签署《 蒸汽购销合同合同主体变更协议》的《蒸汽购销补充协议》议案。

    1.总的表决情况：

    该项议案为关联交易，关联股东天津灯塔涂料有限公司回避表决。

    同意1,103,600股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意11,600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    （十六）、关于国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》的《蒸汽购销补充协议》议案。

    1.总的表决情况：

    该项议案为关联交易，关联股东天津灯塔涂料有限公司回避表决。

    同意1,103,600股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意11,600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：天津泰达律师事务所

    2.律师姓名：李清

    3.结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规的要求。

    

天津滨海能源发展股份有限公司

    董 事 会

    2005年6月24日