本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2005年6月14日发出通知，于2005年6月24日在本公司召开五届一次会议，公司共有董事9名，出席会议董事8名，董事尹向冰先生因病请假，委托董事张舰先生进行表决。会议由董事长张继光先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    一、选举张继光先生为公司董事长。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、经董事长张继光先生提名，聘任范勇先生为公司总经理，聘任郭健先生为公司董事会秘书（简历附后）。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    三、经总经理范勇先生提名，聘任崔亮先生、沈志刚先生、段彬先生为公司副总经理，张忠东先生为公司财务总监（简历附后）。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告

    简 历

    范勇先生 39岁，硕士研究生学历。历任天津开发区总公司热电公司、经营处干部，泰丰工业园投资集团有限公司副总经理，泰达大厦房地产有限公司总经理，滨海新兴产业投资有限公司副总经理、北方国际信托投资有限公司总经理助理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、总经理。

    郭健先生 38岁，第二学士学位。历任天津开发区工委办公室副主任科员，主任科员，科长，天津开发区保税区工委办公室副处级调研员。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事会秘书。

    崔亮先生 51岁，硕士研究生学历。历任开发区建设公司工程部施工管理，开发区修建服务公司副经理，开发区热电公司工程部部长/办公室主任，泰达热电公司副经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理，国华能源发展（天津）有限公司总经理。

    沈志刚先生 36岁，硕士研究生学历。历任天津经济技术开发区自备电厂筹建处、热电公司会计、主管会计，开发区总公司人事监察处干部，劳动人事处科长，开发区总公司人力资源部经理助理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、副总经理。

    段彬先生 35岁，硕士研究生学历。历任开发区总公司四号热源厂工程筹建部技术员，开发区热电公司热源二厂工程师、化水工段段长、厂长助理，开发区热电公司经理办公室副主任，开发区热电公司投资部部长，开发区热电公司副经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理。

    张忠东先生 37岁，硕士研究生学历。历任西安航空发动机公司工艺员/技术员、天津开发区管委会政研室研究员、天津开发区热电公司计财部副部长、北京新生代资产管理公司高级经理、天津开发区总公司办公室主任助理、天津市委商务工委研究室副主任、泰达投资控股有限公司监事会秘书。现任天津滨海能源发展股份有限公司财务总监。