本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2005年5月10日发出通知，于2005年5月20日在本公司召开四届三十五次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长张继光先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司2004年度董事会工作报告》，并提交年度股东大会审议批准。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过了关于修改《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的议案，并提交年度股东大会审议批准。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过了关于修改《天津滨海能源发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案，并提交年度股东大会审议批准。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    四、审议通过了关于修订《天津滨海能源发展股份有限公司董事会议事规则》的议案，并提交年度股东大会审议批准。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    五、审议通过了关于制订《天津滨海能源发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案，并提交年度股东大会审议批准。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    六、审议通过了关于制订《天津滨海能源发展股份有限公司信息披露工作制度》的议案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    七、审议通过了关于制订《天津滨海能源发展股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    八、审议通过了董事会关于提名下一届董事会普通董事和独立董事候选人的议案。

    公司第四届董事会任期即将届满，公司第四届董事会接受控股股东天津灯塔涂料有限公司的推荐，同意提名张继光先生、尹向冰先生、张舰先生、王培明先生、范勇先生、沈志刚先生为公司第五届董事会普通董事候选人，同意提名王靖先生、杨蔚东先生、王爱俭女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。同意提交公司2004年度股东大会选举。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为天津滨海能源发展股份有限公司的独立董事，王靖先生、杨蔚东先生、王爱俭女士对本次董事会提名第五届董事会董事候选人发表如下意见：

    本次公司董事会换届选举提名的第五届董事会普通董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任董事职责的要求，未发现有《公司法》第57、58条规定以及其他不允许担任董事的情况。

    我们同意将该项议案提交年度股东大会进行表决。

    九、审议通过了《关于给予董事（含独立董事）津贴》的议案。同意将该议案提交股东大会审议。

    根据公司实际情况，给予公司独立董事每年4万元人民币的津贴；给予公司其余董事每年2万元人民币的津贴。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    十、审议通过了公司关于聘任2005年度会计师事务所的议案。

    鉴于公司与信永中和会计师事务所签定的审计合同已经到期，为适应公司业务的发展，公司董事会拟聘任天华会计师事务所负责公司2005年度审计工作。该项议案提交年度股东大会审议批准。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    十一、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司2004年度工作报告》的议案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    十二、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司2005年度工作要点》的议案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    十三、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司2005年度经营计划》的议案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    十四、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司2005年度经济目标责任书（试行）》的议案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    十五、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司绩效管理制度》的议案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    十六、由于煤炭价格自2004年8月以来继续大幅上涨，使本公司能源供热成本大幅度增加。为保证本公司正常生产经营，审议通过了公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》的《蒸汽购销补充协议》议案。关联董事回避表决，非关联董事一致表决通过。

    该项议案将提交年度股东大会审议批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项议案的投票权，除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。

    会议以5票同意、0票反对、0票弃权。

    十七、由于煤炭价格自2004年8月以来继续大幅上涨，使本公司能源供热成本大幅度增加。为保证本公司正常生产经营，审议通过了天津津联投资贸易有限公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》和本公司、天津泰达津联热电有限公司、天津津联投资贸易有限公司签署《蒸汽购销合同合同主体变更协议》的《蒸汽购销补充协议》议案。关联董事回避表决，非关联董事一致表决通过。

    该项议案将提交年度股东大会审议批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项议案的投票权，除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。

    会议以5票同意、0票反对、0票弃权。

    十八、由于煤炭价格自2004年8月以来继续大幅上涨，使国华能源发展（天津）有限公司（简称国华能源公司）供热成本大幅度增加。为保证国华能源公司正常生产经营，审议通过了国华能源公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》的《蒸汽购销补充协议》议案。关联董事回避表决，非关联董事一致表决通过。

    该项议案将提交年度股东大会审议批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项议案的投票权，除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。

    会议以5票同意、0票反对、0票弃权。

    十九、审议通过了关于公司发出召开年度股东大会通知的议案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    相关附件请参见巨潮网（网址：cninfo.com.cn）

    特此公告

    

天津滨海能源发展股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月24日

    普通董事候选人简历

    张继光先生 51岁，正高级工程师，管理学博士。历任天津经济技术开发区能源部部长，天津经济技术开发区总公司总经理室副主任、经营处处长，天津北方国际信托投资公司副董事长、董事长，天津经济技术开发区热电公司经理，天津经济技术开发区总公司副总经理，天津津滨发展股份有限公司董事长。现任天津泰达投资控股有限公司董事、常务副总经理、天津灯塔涂料有限公司董事长、天津滨海能源发展股份有限公司董事长。

    王培明先生 46岁，高级工程师，大学学历。历任天津灯塔涂料股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事，现任天津灯塔涂料有限公司总经理。

    张舰先生 47岁，高级工程师，硕士研究生学历，民建会员。历任天津半导体研究所助理工程师，天津经济技术开发区工业投资公司项目经理，天津经济技术开发区热电公司副经理，天津经济技术开发区总公司经管处副处长，天津经济技术开发区总公司投资部经理。现任天津泰达投资控股有限公司投资部经理，天津津滨发展股份有限公司监事会主席，天津滨海能源发展股份有限公司董事。

    尹向冰先生 49岁，律师，硕士研究生学历，历任天津泰达律师事务所律师、主任，天津泰达律师事务所所长。现任天津泰达投资控股有限公司独立董事，天津滨海能源发展股份有限公司董事。

    范勇先生 39岁，硕士研究生学历。历任天津开发区总公司热电公司、经营处干部，泰丰工业园投资集团有限公司副总经理，泰达大厦房地产有限公司总经理，滨海新兴产业投资有限公司副总经理、北方国际信托投资有限公司总经理助理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、总经理。

    沈志刚先生 36岁，会计师，硕士研究生学历。历任天津经济技术开发区自备电厂筹建处、热电公司会计、主管会计，开发区总公司人事监察处干部，劳动人事处科长，开发区总公司人力资源部经理助理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、副总经理。

    独立董事候选人简历

    王靖先生 57岁，研究生学历，教授，南开大学兼职教授、研究生导师，获美国CFA协会颁发的财务总监（CFA）资格证书，天津市综合经济(金融)工委金融顾问，天津市专家协会经济组组长、理事，西部开发顾问。历任天津证管办副主任，津投集团总经理。现任中国民生银行首席经济学家，天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。

    杨蔚东先生 45岁，高级经济师，硕士研究生学历，历任天津市第十三届人大代表，天津市兴业信托投资公司干部，天津证券有限责任公司副总经理，渤海证券有限责任公司战略发展委员会主任。现任第十届全国政协委员，天津市特约审计员，民建天津市委员会副主任委员，天津市证券学会副会长，南开大学国际商学院MBA兼职导师，天津财经大学金融系、MBA中心兼职教授，天津证券业协会理事长、天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。

    王爱俭女士 50岁，教授，博士，天津市人大代表，天津市教育、人事、中级法院特约监督员。历任天津财经学院经济研究所讲师、副教授，天津财经学院学报编辑部副主编、副教授、教授，天津财经学院金融系教授、系主任、博导。现任天津财经大学经济学院副院长，金融系主任，教授，博士生导师，中国金融学会常务理事，天津经济社会研究中心特邀研究员，天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。

    天津滨海能源发展股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会（简称公司董事会）现就提名王爱俭女士为天津滨海能源发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，王爱俭女士与天津滨海能源发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解王爱俭女士的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的（详细履历表见附件），王爱俭女士已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），公司董事会认为王爱俭女士：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合天津滨海能源发展股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、王爱俭女士及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

    2、王爱俭女士及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

    3、王爱俭女士及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、王爱俭女士在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、王爱俭女士不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括本公司在内，王爱俭女士兼任独立董事的上市公司数量没有超过5家。

    公司董事会保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，公司董事会完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

天津滨海能源发展股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月20日

    天津滨海能源发展股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会（简称公司董事会）现就提名王靖先生为天津滨海能源发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，王靖先生与天津滨海能源发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解王靖先生的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的（详细履历表见附件），王靖先生已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），公司董事会认为王靖先生：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合天津滨海能源发展股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、王靖先生及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

    2、王靖先生及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

    3、王靖先生及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、王靖先生在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、王靖先生不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括本公司在内，王靖先生兼任独立董事的上市公司数量没有超过5家。

    公司董事会保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，公司董事会完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

天津滨海能源发展股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月20日

    天津滨海能源发展股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会（简称公司董事会）现就提名杨蔚东先生为天津滨海能源发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，杨蔚东先生与天津滨海能源发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解杨蔚东先生的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的（详细履历表见附件），杨蔚东先生已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为杨蔚东先生：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合天津滨海能源发展股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、杨蔚东先生及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

    2、杨蔚东先生及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

    3、杨蔚东先生及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、杨蔚东先生在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、杨蔚东先生不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括本公司在内，杨蔚东先生兼任独立董事的上市公司数量没有超过5家。

    公司董事会保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，公司董事会完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

天津滨海能源发展股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月20日

    天津滨海能源发展股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人王爱俭，作为天津滨海能源发展股份有限公司股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津滨海能源发展股份有限公司之间，在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括天津滨海能源发展股份有限公司股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：王爱俭

    2005年5月20日

    天津滨海能源发展股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人王靖，作为天津滨海能源发展股份有限公司股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津滨海能源发展股份有限公司之间，在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括天津滨海能源发展股份有限公司股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：王靖

    2005年5月20日

    天津滨海能源发展股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人杨蔚东，作为天津滨海能源发展股份有限公司股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津滨海能源发展股份有限公司之间，在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括天津滨海能源发展股份有限公司股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：杨蔚东

    2005年5月20日