本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津滨海能源发展股份有限公司监事会于2005年5月10日发出通知，并于2005年5月20日在公司一楼会议室召开第四届十次会议，全体监事出席了会议，会议符合《公司章程》和有关法律规定，会议经审议通过如下决议：

    一、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《天津滨海能源发展股份有限公司2004年度监事会工作报告》，同意提交公司年度股东大会审议批准。

    二、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于提名下一届监事会候选人的议案》，同意提交公司年度股东大会审议批准。

    公司第四届监事会任期即将届满，公司第四届监事会接受控股股东天津灯塔涂料有限公司的推荐，同意提名邢吉海、刘学党为公司第五届监事会候选人（候选人简历见附件）。

    王凯先生经公司职工代表大会选举，作为职工监事出任第五届监事会监事。

    3. 以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《天津滨海能源发展股份有限公司监事会议事规则》，同意提交公司年度股东大会审议批准。

    4. 以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于给予监事津贴的议案》，同意提交公司年度股东大会审议批准。

    根据公司实际情况，给以公司监事每年1.8万元的津贴。

    特此公告

    附件：

    监事候选人及职工监事简历

    邢吉海先生 53岁，会计师，大学学历。历任天津一轻局玻璃公司科长，天津华北轻工供销公司副总经理。现任天津泰达投资控股公司财务中心副主任、天津北洋集装箱有限公司监事会主席，天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席。

    刘学党先生 35岁，工程师，大学学历。历任天津市规划局信息中心、天津市人民政府城市基础设施配套办公室、天津市经济技术开发区微电子工业区管理局规划部干部。现任天津泰达控股有限公司企划部、投资管理部干部，天津滨海能源发展股份有限公司监事。

    王凯先生 43岁，中共党员，大学学历。历任天津市物资局科员、市政府办公厅副主任科员、主任科员、市政府领导专职秘书、市政府办公厅值班联络处副长、天津华苑软件园建设发展有限公司（国家软件出口基地）副总经理、现任天津滨海能源发展股份有限公司总经理助理兼办公室主任。