本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议基本情况：

    （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2004年度股东大会

    （二）会议时间：2005年6月24日（星期五）上午9点30分

    （三）会议召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

    （四）会议地点：天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

    （五）召开方式：以现场表决方式召开

    （六）出席对象：

    ①截止于2005年6月14日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代理人均有资格出席；（授权委托书附后）；

    ②公司董事、监事及高级管理人员；

    ③公司聘请的律师。

    二、会议审议事项：

    （一）审议议题：

    1.公司董事会2004年度工作报告；

    2.修改公司章程的议案；

    3.修改公司股东大会议事规则的议案；

    4.修订公司《董事会议事规则》的议案；

    5.制订《天津滨海能源发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

    6.制订《天津滨海能源发展股份有限公司监事会议事规则》的议案；

    7.公司监事会2004年度工作报告；

    8.选举公司第五届董事会成员；

    9.选举公司第五届监事会成员；

    10.关于董事会、监事会成员津贴的议案；

    11.关于公司聘任2005年度会计师事务所的议案；

    12.关于公司2004年度利润分配方案；

    经信永中和会计师事务所对公司2004年度会计报表的审计：2004年度公司实现净利润为14,017,361.01元，加上上年未分配利润－109,232,642.26元，本年可供分配的利润－95,215,281.25元， 2004年可供股东分配的利润为－95,337,722.47元，公司累计未分配利润为－95,368,332.77元；公司盈余公积为22,913,348.92元，其中，法定盈余公积为17,646,758.74元；资本公积157,351,485.96元，其中，股本溢价125,448,997.91元。由于公司累计亏损尚未全部弥补，可供分配利润仍为负利润，公司董事会决定本年度利润用于弥补亏损，不进行利润分配，同时为了公司未来发展，拟用公司法定盈余公积17,514,444.75元和资本公积（股本溢价）77,853,888.02元弥补累计未分配利润项下的全部亏损。

    13.关于公司2005年度日常关联交易的议案。

    14.关于公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》的《蒸汽购销补充协议》的议案。

    15.关于天津津联投资贸易有限公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》和本公司、天津泰达津联热电有限公司、天津津联投资贸易有限公司签署《蒸汽购销合同合同主体变更协议》的《蒸汽购销补充协议》议案。

    16.关于国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》的《蒸汽购销补充协议》议案。

    （二）披露情况

    上述提案的详细内容，请见2005年5月24日刊登在《证券时报》的公司董事会第四届三十五次会议的公告及附件、公司关联交易公告；2005年3月30日在《证券时报》刊登的董事会决议公告及关联交易公告；2004年1月16日在《证券时报》刊登的董事会决议公告及附件，或可参见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn。

    特别强调事项：

    （1）公司本次董事、监事选举采取累积投票方式。

    （2）修改公司章程议案需要股东大会的特别决议通过。

    （3）独立董事候选人资格，还需得到深圳证券交易所的审核，如交易所在15个工作日内未提出异议，公司将提交2004年度股东大会审议。

    三、股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

    因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。

    异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记时间：

    2005年6月20日至6月21日（上午9：30-11：30,下午1：30－3：30)。

    3、登记地点：

    公司证券部（天津市开发区第十一大街27号）

    邮政编码：300457

    联系电话：022-66202230,联系传真：022-66202232

    联系人：郭健先生、张向东先生

    四、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

    特此公告

    

天津滨海能源发展股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月24日

    附：授权委托书

    兹全权委托      先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有
限公司2004年年度股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
    委托人姓名：                 身份证号码：
    委托人持股数：               委托人股东帐户：
    委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
    受托人姓名：                  身份证号码：
    委托日期：