根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定, 现将天津灯塔涂料股份有限公 司(以下简称公司或本公司)与天津津联投资有限公司(以下简称津联公司)关联交易 事项补充公告如下：

    一、关联交易概述

    本着平等、自愿、互利的原则,本公司同意提供资金总额为2997 万元人民币委 托津联公司进行投资。本公司与津联公司于2001年1月15 日在天津市签署了《委托 投资合同》,合同期限至2001年3月20日。

    委托合同期满以后,公司董事会决定继续委托津联公司进行投资。 投资期限由 2001年3月21日至2001年11月20日,此事项需提请公司股东大会确认。

    天津津联投资有限公司持有本公司51％的股权,是本公司第一大股东,本公司委 托津联公司进行资产投资属于关联交易。

    本公司关联董事对该项关联交易,回避表决。

    二、关联方介绍

    天津津联投资有限公司是天津市人民政府批准设立的授权经营国有资产的国有 独资有限责任公司,成立于1998年9月,在天津市经济技术开发区登记注册,注册资本 为13461万元。住所在天津经济技术开发区第一大街10号。法定代表人王广浩。 主 营业务为对投资控股、参股企业资产的经营管理及与投资有关的咨询业务等。截止 到2000年年末净资产为31963万元,净利润为933万元。

    天津灯塔涂料股份有限公司于1992年10月经天津市体改委批准设立的股份有限 公司,在天津市工商局登记注册,注册资本为17088万元。 住所在天津市北辰区南仓 道。法定代表人熊必琪。主营业务为涂料及颜料,制造、销售等。截止到2000 年年 末,净资产为39773万元,净利润为2451万元。

    三、关联交易合同的主要内容和定价政策

    此次本公司与津联公司签署《委托投资合同》日期为2001年1月15日,本公司出 资金额为2997年万元。委托投资收益率为高于年息2.25％。交易结算方式为在双方 合同期满之日起2日内将委托投资的本金连同收益一并划入本公司指定帐户。

    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    由于涂料产品处于供大于需的市场格局中,市场竞争更加激烈,公司领导层在设 法采取措施扩大产品市场,增加产品销量的同时,以通过委托投资取得投资收益的途 径,提高资金使用效率,提高公司经济效益。

    五、独立财务顾问的意见

    本公司聘请了北京君之创证券投资咨询有限公司对本次关联交易出具了独立财 务顾问意见, 本公司董事会承诺本公司与北京君之创证券投资咨询有限公司无任何 关联关系。独立财务顾问的意见为：本次交易遵循了公平、公正的定价原则, 能够 维护和保障公司及其股东的合法权益,对全体股东是公平合理的。

    此次关联交易事项我公司于2001年4月7日在《证券时报》刊登的2000年度报告 摘要中已作了披露,但未能按深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及时披露,这 是由于我们对《规则》学习的不透,掌握不熟练所致,今后应深刻汲取教训, 加强学 习,避免类似情况发生。

    

天津灯塔涂料股份有限公司

    董事会

    2001年4月28日