天津灯塔涂料股份有限公司第三届监事会第四次会议于2001年3月29 日下午在 公司三楼会议室召开。会议应到监事9名,实际到会监事7名。 公司董事会秘书沈鸿 鑫先生列席了会议,会议由公司监事会主席殷玉成先生主持,会议符合《公司法》和 《公司章程》中关于召开监事会的规定。

    监事会就各项议题进行了认真的讨论,形成如下决议：

    一、审议并通过《天津灯塔涂料股份有限公司2000年监事会工作报告》。

    二、检查了公司的财务情况,审议了公司二000年财务报表, 认为报表真实地反 映了公司的财务状况和经营业绩。

    三、审核了公司出售持有的和平海湾电源集团有限公司 4500万股股权的事项, 认为交易合理,没有损害股东权益和造成公司资产流失。2000 年度公司关联交易公 平,没有损害公司的利益。

    会议根据潘秀华女士的请求,同意她因退休辞去公司监事会监事的职务,待下次 股东大会确认。