本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2004年6月18日在本公司召开四届二十三次会议，公司共有董事9名，出席会议董事6名，王靖独立董事、王爱俭独立董事因公出差未能出席本次会议，均委托杨蔚东独立董事出席并表决,公司董事张舰先生因公委托董事长张继光先生表决。会议由董事长张继光先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员列席会议。会议通过如下决议：

    一、审议通过了公司与关联企业天津泰达热电公司签订劳动雇佣合同的议案。该项议案为关联交易，关联董事张继光先生、刘振宇先生、尹向冰先生回避表决，其它非关联董事一致表决通过。该项关联交易事项请参阅同日刊登的《关联交易公告》。

    二、审议通过了公司2004年度工作目标责任书的议案。

    特此公告