本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津滨海能源发展股份有限公司监事会于2004年5月17日以通讯的表决方式召开四届七次会议，公司共有监事3名，实际参加表决监事2名。会议通过如下决议：

    一、审议通过了公司建设五号热源厂二期工程项目的议案。

    二、审议通过了变更配股募集资金用途的议案。监事会认为此次变更配股募集资金用途，由原来涂料项目变更为五号热源厂二期工程建设项目，可以使公司获得可持续发展，符合全体股东利益。

    以上议案提请股东大会审议批准。

    特此公告