本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2004年4月16日在本公司召开四届二十次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长张继光先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员列席会议。会议通过如下决议：

    一、审议通过了公司2003年度报告及摘要

    二、审议通过了公司2003年度分配方案

    经天津五洲联合合伙会计师事务所对公司2003年会计报表的审核，2003年度公司实现净利润为-23,760,292.65元，加上上年未分配利润-85,470,942.75元，本年可供分配的利润-109,231,984.78元，提取法定盈余公积438.32元，提取法定公益金219.16元，2003年可供股东分配的利润为-109,232,642.26元。由于2003年公司经营亏损，现金流量严重不足，董事会决定对2003年利润不分配，公积金不转增股本。此分配预案需提交股东大会审议。

    三、(一)如果公司股票暂停上市，公司将与一家具有资格的证券公司签订协议，协议约定（包括但不限于）：公司聘请该证券公司作为股票恢复上市的推荐人；如果股票终止上市，则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。具有资格的证券公司是指具有“代办股份转让服务业务”资格和具有“上市推荐人”资格的证券公司。

    (二)如果公司股票暂停上市，公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：如果股票终止上市，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

    (三)如果公司股票终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

    该项议案提请股东大会审议批准。

    四、审议通过了公司有关人事变动的议案

    因工作需要，经本人提出，王培明先生、卢兴泉先生辞去公司董事职务。董事会提名范勇先生、刘振宇先生为董事候选人（简历附后）。提请股东大会审议批准。

    公司2003年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告

    范勇简历：

    范 勇：男，1966年11月出生，天津市人，中共党员，硕士研究生学历。历任天津开发区总公司热电公司、经营处干部，泰丰工业园投资集团有限公司副总经理，泰达大厦房地产有限公司总经理，滨海新兴产业投资有限公司副总经理、北方国际信托投资有限公司总经理助理。现任天津滨海能源发展股份有限公司总经理。

    刘振宇简历：

    刘振宇：男，1972年11月出生，天津市人，汉族，法学学士，经济学硕士。历任天津开发区工业投资公司法律顾问、项目经理，天津泰达集团有限公司投资发展部项目经理、副部长，天津泰达投资控股有限公司资产管理部副经理，现任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。