本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2004年3月9日以通讯表决的方式召开董事会第四届十九次董事会。公司共有董事9名，实际参加表决董事8名，独立董事杨蔚东先生委托独立董事王爱俭女士参加表决，会议通过如下决议：

    因公司资产重组，经公司总经理范勇先生提名，同意聘任沈志刚先生、段彬先生为公司副总经理。独立董事发表了同意聘任沈志刚先生、段彬先生为公司副总经理的意见。（后附简历）

    特此公告

    简 历

    沈志刚:男，1969 年1 月出生。中共党员，硕士研究生，会计师，中国（天津）劳动协会理事。历任天津经济技术开发区自备电厂筹建处、热电公司会计、主管会计，开发区总公司人事监察处干部，劳动人事处科长，开发区总公司人力资源部经理助理，天津灯塔涂料股份有限公司董事、副总经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事。

    段彬:男，34岁，中共党员，硕士研究生，工程师。历任开发区总公司四号热源厂工程筹建部技术员；开发区热电公司热源二厂工程师，化水工段段长，厂长助理；开发区热电公司经理办公室副主任；开发区热电公司投资部部长。现任开发区热电公司副经理。