本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2004年1月18日在本公司召开四届十八次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员列席会议。会议通过如下决议：

    一、同意本公司与天津泰达津联热电有限公司（下称：津联热电）、天津津联投资贸易有限公司（下称：津联投资）签署的《蒸汽购销合同合同主体变更协议》和津联投资与津联热电签署的《蒸汽购销合同》议案。该项议案为关联交易，关联董事张继光先生、张舰先生、卢兴泉先生、尹向冰先生回避表决，该项议案需提交公司2004年第二次临时股东大会审议。该项关联交易事项将于近日公告。

    二、同意国华能源发展（天津）有限公司（下称：国华能源）与津联热电签署的《蒸汽购销合同》议案，该项议案属关联交易，关联董事张继光先生、张舰先生、卢兴泉先生、尹向冰先生回避表决，该项议案需提交公司2004年第二次临时股东大会审议。该项关联交易事项将于近日公告。

    三、因资产置换，同意将原由津联投资与国华能源之间的资产租赁合同变更为本公司与国华能源的资产租赁合同。本公司与津联投资、国华能源签署了《资产租赁合同合同主体变更协议》。

    四、同意本公司与天津泰达津联电力公司签署的《购售电合同》议案。该项交易不属于关联交易。

    五、同意国华能源与天津泰达津联电力公司签署的《购售电合同》议案。该项交易不属于关联交易。

    六、同意因资产置换置入向天津泰达投资控股有限公司借款的议案。该项议案为关联交易，关联董事张继光先生、张舰先生、卢兴泉先生、尹向冰先生回避表决，该项议案需提交公司2004年第二次临时股东大会审议。该项关联交易事项将于近日公告。

    特此公告