天津灯塔涂料股份有限公司董事会于2003年12月12日召开四届十六次会议，应参加会议董事9名，实际参加会议董事7名，张舰董事、尹向冰董事因公出差未能出席本次会议，分别委托沈志刚董事和张继光董事长代为出席并表决。会议由董事长张继光先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席本次董事会会议。

    会议通过如下决议：

    1、审议通过公司名称变更为天津滨海能源发展股份有限公司，同时公司注册地将迁至天津开发区的议案。

    2、审议通过修改公司章程部分条款的议案。（具体修改内容见附件）

    3、审议通过提请股东大会授权董事会办理公司重大置换、购买资产相关事项议案。

    4、审议通过天津泰达津联热电有限公司（下称津联热电）与本公司签订的《资产租赁合同》和《蒸汽购销合同》的议案。

    董事会在审议津联热电与本公司签订的《资产租赁合同》与《蒸汽购销合同》时，关联董事张继光先生和卢兴泉先生回避表决。

    上述议案需提交股东大会审议。

    附件：《公司章程修改内容》

    特此公告