天津灯塔涂料股份有限公司董事会于2003年8月21日召开董事会四届十三次会议。公司共有董事9名，实际到会董事6名，卢兴泉董事委托张舰董事、尹向冰董事委托张继光董事、王靖独立董事委托王爱俭独立董事进行表决。公司监事会成员、高级管理人员列席会议，经审议通过如下决议：

    审议通过公司2003年度中期报告和摘要。

    特此公告

     天津灯塔涂料股份有限公司独立董事意见

    天津灯塔涂料股份有限公司于2003年8月21日在本公司召开了四届十三次董事会，应到会董事会9名，实际到会董事6名，张继光董事长主持会议，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议了本公司向天津灯塔油漆销售有限公司（下称销售公司）销售油漆的关联交易事项，对此我们发表独立意见如下：

    一、关于决议表决程序

    由于该交易事项属于关联交易，董事会在审议该关联交易事项时，关联董事均回避表决。非关联董事对此事项进行表决并一致通过。符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、关于交易的公平性

    本公司与销售公司签订了油漆经销合同。双方签订的协议条款符合公平、公正的交易原则。

    销售公司作为本公司特约经销商，有一定信誉度，公司向销售公司销售油漆价格与向其他经销商销售油漆价格一致，因此对公司的经营和财务状况无不利影响，也不会损害公司其他股东利益。

    我们同意此关联交易事项。