天津灯塔涂料股份有限公司董事会于2003年8月15日召开董事会四届十二次会议。公司共有董事9名，实际到会董事6名，卢兴泉董事委托张舰董事、尹向冰董事委托张继光董事、王靖独立董事委托王爱俭独立董事进行表决。公司监事会成员、高级管理人员列席会议，经审议通过如下决议：

    因公司在工商银行天津市分行营业部贷款6000万元和6730万元即将到期，同意向银行借新还旧，贷款期限为一年，担保单位为天津南开戈德股份有限公司。

    特此公告