本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津灯塔涂料股份有限公司董事会于2003年6月30日在本公司召开了四届十次会议。应出席会议董事9名，实际到会董事8名，尹向冰董事因事未到会，公司董事长张继光先生主持会议。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

    现将关联交易事项公告如下：

    一、关联交易概述

    2003年6月30日天津灯塔涂料股份有限公司（下称我公司）与天津市涂料包装器材厂（下称包装器材厂）签订了2003年度油漆包装桶罐的购销合同。我公司由包装器材厂采购油漆包装桶罐金额为1350万元。

    包装器材厂与我公司属于同一控股公司，因此该交易事项构成了与我公司的关联交易。

    董事会审议此关联交易事项时，张继光先生、张舰先生两名关联董事回避表决，其他6名非关联董事表决通过。

    独立董事表示了同意本次关联交易的意见。

    本次关联交易无须经股东大会审议和有关部门批准。

    二、关联方介绍

    天津市涂料包装器材厂法定代表人：刘宪章；注册资本：2923万元；企业性质：国有企业；经营范围：金属包装物及容器制造（金属容器）、木箱制造、厂内劳务、纸制品制造；金属包装容器印刷等。2002年实现净利润-251万元，净资产3029万元。

    三、关联交易的主要内容和定价政策

    ①产品数量及金额：各种规格桶罐352万个，金额计1350万元。

    ②产品质量：符合本公司包装桶罐的验收标准。

    ③交货地点：本公司仓库。

    ④交货日期：按每月实际需用量交货。

    ⑤付款条件：验收合格后后延三个月付款或按双方约定时间付款。

    ⑥买卖双方如遇纠纷，应当公平、互惠、互相谅解、友好协商解决，协商不成双方同意由天津开发区仲裁委员会仲裁。

    ⑦定价政策：双方比照市场价格为基准确定。

    四、关联交易对上市公司的影响

    包装器材厂生产的包装桶罐质量、货源稳定，桶罐价格比照市场价格确定，对公司的经营和财务状况无不利影响，也不会损害公司其他股东利益。

    五、独立董事的意见

    公司独立董事王靖先生、杨蔚东先生、王爱俭女士对本关联交易事项出具了表示同意的独立意见。

    六、备查文件

    ①经董事签字的董事会决议

    ②经独立董事签字确认的独立董事意见

    ③买卖双方的订货合同

    特此公告

    

天津灯塔涂料股份有限公司

    董 事 会

    2003年6月30日