经公司董事会2003年5月28日临时会议决定，定于2003年6月30日召开公司2003年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

    一、会议时间：2003年6月30日（周一）上午9：30

    二、会议地点：本公司一楼会议室

    三、会议议程：审议董事会提名的王爱俭女士为公司独立董事。

    四、出席会议人员：

    1、截止2003年6月23日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员

    五、会议登记办法：

    凡有资格出席会议的股东或股东代理人，须持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书于2003年6月25日~26日上午9:00~11:00下午1:30~3:30在公司董事会办公室办理出席会议登记手续。外埠股东可以邮寄或传真方式登记。

    六、其它事项：

    1、会期半天，参会人员食宿及交通费自理

    2、本公司地址：天津市北辰区南仓道

    3、邮政编码：300400

    4、联系电话：022-26345536

    5、传 真：022-26340776

    6、联 系 人：张 红

    特此通知

    

天津灯塔涂料股份有限公司董事会

    2003年5月28日

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席天津灯塔涂料股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

    委托人： 代理人姓名：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号： 代理人身份证号：

    委托人身份证号： 委托日期：