根据公司董事会四届八次会议决定，公司2002年度股东大会于2003年4月22日召开，现将具体事项通知如下：

    一、会议时间：2003年4月22日（周二）上年9:30,会期半天。

    二、会议地点：本公司一楼会议室。

    三、会议议程：

    1、审议2002年度公司董事会工作报告

    2、审议2002年度公司监事会工作报告

    3、审议2002年度利润分配方案

    经天津五洲联合合伙会计师事务所对公司2002年会计报表的审核，2002年度公司实现净利润为-74,272,947.71元，加上上年未分配利润-11,197,995.04元，本年可供分配的利润-85,470,942.75元,提取法定盈余公积499.32元，提取法定公益金250.06元，2002年可供股东分配的利润为-85,471,692.13元。由于2002年公司经营亏损，现金流量严重不足，董事会决定对2002年利润不分配，公积金不转增股本。

    4、审议更换董事议案

    根据李发明先生的辞职申请，提请股东大会免去李发明董事职务；提请股东大会补选王培明先生为董事会董事。（简历附后）

    5、审议续聘五洲联合合伙会计师事务所为公司2003年度会计审计机构。

    四、出席会议人员：

    1、截止2003年4月11日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员

    五、出席会议的登记办法：

    凡有资格出席会议的股东或股东代理人，须持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书于2003年4月16日~17日上午9:00~11:30下午1:30~4:00在公司董事会办公室办理出席会议登记手续。外埠股东可以邮寄或传真方式登记。

    六、其它事项：

    1、会期半天，参会人员食宿及交通费自理

    2、本公司地址：天津市北辰区南仓道

    3、邮政编码：300400

    4、联系电话：022-26345536

    5、传 真：022-26340776

    6、联 系 人：张 红

    特此通知

    

天津灯塔涂料股份有限公司

    董 事 会

    2003年3月17日

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席天津灯塔涂料股份有限公司2002年度股东大会，并全权代为行使表决权。

    委托人： 代理人姓名：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号： 代理人身份证号：

    委托人身份证号： 委托日期：

    王培明先生简历

    王培明，男，1959年3月20日出生，天津市人，毕业于天津理工学院，大学本科学历，高级工程师。

    历任天津灯塔涂料股份有限公司技术员、技术组长、车间主任、总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任公司党委书记、副总经理。