成都聚友泰康网络股份有限公司五届八次董事会于2003年3月17日在公司会议室召开，会议由董事长陈健先生主持，公司9名董事全部出席会议，3名监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议就公司监事会提出的《关于公司监事会人员调整及向公司2002年度股东大会提出临时提案的议案》进行了审核，认为该议案的内容和程序均符合《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》等法规和《公司章程》的相关规定，同意将其作为临时提案提交公司2002年度股东大会审议。

    特此公告。