成都聚友泰康网络股份有限公司五届六次监事会于2003年2月24日在公司会议室召开，公司3名监事全部出席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过《监事会2002年工作报告》。

    监事会成员一致认为：

    1、2002年以来，公司运作规范，决策程序合法合规；公司内部控制体系健全，能较好地防范各种风险；公司董事和高级管理人员在履职时没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

    2、深圳鹏城会计师事务所为公司出具的2002年度审计报告真实地反映了公司2002年度的财务状况和经营成果。

    3、公司配股募集资金与《配股说明书》所承诺的项目投向基本一致，没有发现有变更募集资金投向的情况存在。

    4、公司的关联交易均遵循了公开、公平、公正的原则，没有发现内幕交易、损害中小股东权益和造成公司资产流失等情况。

    二、审议通过《公司2002年度财务决算报告》。

    三、审议《公司2002年度利润分配预案》。

    四、审议通过《公司2002年年度报告（正文及摘要）》。

    五、审议通过《关于修改公司章程———变更公司名称的议案》。

    特此公告。