成都聚友泰康网络股份有限公司五届五次董事会于2002年8月25日在公司会议室召开，公司9名董事全部出席会议，3名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过《2002年半年度报告》及其摘要。

    二、审议通过《2002年上半年度财务决算报告》。

    三、审议通过《2002年中期利润分配方案》。

    2002年上半年，公司实现主营业务收入88,654,021.97元，主营业务成本44,149,395.39元，主营业务税金及附加2,800,208.85元，主营业务利润41,704,417.73元，投资收益1,356,043.84元，减去营业费用12,403,494.46元、管理费用11,417,191.11元、财务费用13,819,738.72元，及加减营业外收支等，实现利润总额5,637,901.59元，按税率15％计提所得税2,107,434.33元，与少数股东权益调整后实现净利润为6,054,831.11元。根据制度规定按照净利润的15％计提公积金和公益金908,224.67元，本期可供分配的利润为5,146,606.44元，加上期初未分配利润69,311,531.58元，截止本期末累计可供股东分配的利润为74,458,138.02元。

    本期末可用于转增股本的资本公积金为162,700,041.50元。

    本次利润分配预案或资本公积金转增股本的预案为：不分配不转增。

    特此公告。