成都聚友泰康网络股份有限公司五届四次董事会于2002年7月19日在公司会议室召开，公司9名董事全部出席会议，3名监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈健先生主持，经表决一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司本次配股符合<上市公司新股发行管理办法>等有关条件的议案》。

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司新股发行管理办法》和《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等相关法律法规的规定，公司董事会认真对照配股的资格和有关条件的规定，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项检查。公司董事会认为：公司符合现行配股的政策和要求，已具备配股的条件。

    二、审议通过《关于公司拟实施二OO二年度配股的议案》（见附件1）。

    三、审议通过《关于公司配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案》（见附件2）。

    四、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》（其内容公司已于2002年5月28日在《中国证券报》和《证券时报》上作了披露）。

    五、审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次配股相关事宜和本次配股有效期限的议案》（见附件3）。

    六、审议通过《关于召开公司2002年第二次临时股东大会的议案》（见《关于召开公司2002年第二次临时股东大会的通知》）。

    特此公告。