为了进一步改善公司的资产结构,抓住产业机遇,发挥公司在信息网络产业积累的优势,迅速扩大市场规模,增强核心竞争力,确保公司赢得有利的竞争态势,形成有良好的盈利能力和长期增值前景的城域宽带网络,提高未来赢利水平,公司拟申请实施2002年度配股方案。
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司新股发行管理办法》和《关于做好上市公司新股发行工作的通知》有关规定,公司针对自身实际情况,进行了认真的研究与论证,经过逐项对照检查后,公司认为符合目前中国证券监督管理委员会关于配股的各项条件。本次配股的具体方案如下:
    一、配售股票类型及面值
    境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币壹元。
    二、配股基数、配股比例和配售股份总额
    本次配股以2001年末公司总股本128,462,606股为基数,每10股配3股,本次可配售股份总额为38,538,781股,其中:国家股股份6,568,856股,可配售1,970,656股;社会法人股股份82,854,750股,可配售24,856,425股;社会公众股股份39,039,000股,可配售11,711,700股。
    三、配售发行对象
    配股实施时股权登记日登记在册的全体公司股东。
    四、配股价格与配股价格确定依据
    1、配股价格拟定为《配股说明书》刊登日之前20个交易日收盘价的算术平均值的60%-90%。
    2、配股价格确定的主要依据
    (1)配股价格不低于2001年度经审计的每股净资产;
    (2)根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量;
    (3)参考公司二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景;
    (4)与配股主承销协商一致。
    五、本次配股募集资金用途及数额
    本次配股募集资金计划用于投资建设成都信息港项目。该项目总投资51,670万元,其中固定资产投资49,970万元,流动资金1,700万元,项目计算期平均利润总额为13,267万元,投资回收期为5.91年(含项目建设期),财务内部收益率27.59%,盈亏平衡点43.87%。
    该项目的资金来源为成都信息港有限责任公司的原资本金、银行借款、其它自有资金和公司以配股募集资金对其增资扩股。若本次配股募集资金不能满足项目所需资金,差额部份将由公司自筹解决;若募集资金超过项目所需资金,则剩余资金授权董事会用于补充公司流动资金。
    本次配股事宜尚须经公司2002年第二次临时股东大会审议后,报中国证券监督管理委员会核准。
    
成都聚友泰康网络股份有限公司    董事会
    二OO二年七月十九日