成都聚友泰康网络股份有限公司第五届监事会2002年第二次会议于2002年5 月 24日在公司会议室召开，公司3名监事全部出席会议， 符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议就公司五届二次董事会审议通过的《关于本次增发符合〈上 市公司新股发行管理办法〉有关条件的议案》、《关于2002年增发新股的议案》、 《关于公司增发新股募集资金项目可行性的议案》、《关于前次募集资金使用情况 的说明》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A 股相关事宜及增发 有效期限的议案》和《关于公司累计未分配利润由增发完成后的新老股东共享的议 案》进行了审议，形成如下决议：

    1、公司目前符合现行增发新股的政策和要求，已具备增发新股的条件。

    2、依据信息产业电子第十一设计研究院出具的项目可行性研究报告， 公司本 次增发募集资金所投项目是可行性的。

    3、公司董事会提出的《关于2002 年增发新股的议案》符合相关规定和公司实 际情况。

    4、同意董事会提出的《关于前次募集资金使用情况的说明》、 《关于提请股 东大会授权董事会全权办理本次增发A 股相关事宜及增发有效期限的议案》和《关 于公司累计未分配利润由增发完成后的新老股东共享的议案》。

    5、监事会在公司增发新股的过程中将客观、 公正地监督董事会办理该事项的 情况，并全力推进增发新股的顺利实施。

    特此公告。