成都聚友泰康网络股份有限公司五届一次董事会会议于2002年4月30 日在公司 召开，公司9名董事全部出席会议，3名监事列席会议。符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

    一、选举陈健先生为公司董事长；选举程竹先生为公司副董事长。

    二、经董事长提名，聘任程竹先生为公司总经理，全面主持公司生产经营管理 工作。

    三、经总经理提名，聘任罗宏先生为公司副总经理、赵贵平先生为公司财务总 监。

    陈健先生、程竹先生、罗宏先生和赵贵平先生的简历已于2002年3月30 日在《 中国证券报》和《证券时报》上作了披露。

    四、审议通过《关于设立董事会专门委员会及其实施细则的议案》。

    董事会决定设立审计、提名、战略、薪酬与考核等专门委员会，并建立相应的 实施细则。

    五、审议通过《关于聘请资产评估中介机构的议案》。

    为进一步规避同业竞争，公司拟置入聚友实业（集团）有限公司控股的深圳市 聚友网络信息服务有限公司的资产。为此，董事会决定聘请中联资产评估有限公司 担任中介机构对相关资产进行评估，并授权公司经营班子根据评估结果确定具体的 实施方案。

    特此公告。