成都聚友泰康网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）四届二十 一次董事会会议于2002年3月29日在公司召开，公司9名董事中的8名出席会议，另1 名授权其他董事出席会议并代为行使表决权，3名监事列席会议。 符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经审议形成会议决议，现将本次会议的有关事项公告 如下：

    一、审议通过《关于向上海聚友宽频网络投资有限公司增资的议案》（全票通 过）。

    上海聚友宽频网络投资有限公司（以下简称“上海宽频”）注册资本5000万元 人民币，其中公司出资4500万元人民币，占总出资额的90％；苟勤女士出资500 万 元人民币，占总出资额的10％。该公司经营范围为计算机软、硬件、系统集成、网 络技术领域内的技术开发、转让、咨询、销售自身开发产品（涉及许可证经营的凭 许可证经营）等。全年该公司实现主营业务收入3878.17万元，净利润795.55万元。

    截止2001年12月31日，上海宽频总资产为6583.48万元，净资产为5795.55万元， 作为一家宽带网络运营服务商，该公司的规模和资金实力已严重制约其快速发展。 目前，该公司累积了大量已签约但尚未完工甚至未施工的小区。鉴于前述情况，经 本公司本次董事会审议，决定对上海宽频继续加大投资。

    上海宽频将现有实收资本5000万元增至15000万元，新增部分即10000万元由公 司向其单方增资。本次增资扩股后，公司方持有上海宽频96. 67 ％的股权， 共计 14500万元人民币。（具体内容详见《公司对外投资公告》）。

    二、审议通过《关于设立北京聚友网络技术有限公司的议案》（全票通过）。

    为拓展公司的经营范围，调整公司的业务结构，经公司与上海宽频商定，拟共 同出资设立北京聚友网络技术有限公司，其注册资本3000万元人民币，其中本公司 出资2100万元，持有其70％的股权；上海宽频出资900万元，持有其30 ％的股权。 新设公司地址：北京建威大厦。经营范围：网络技术开发、系统集成、经营网络设 备、器材，批发零售、物资供销等。

    三、审议通过《关于同意成都信息港有限责任公司股东变更的议案》（全票通 过）。

    成都信息港有限责任公司（以下简称“成都信息港”）注册资本1亿元人民币， 公司持有其55％的股权，四川川投控股股份有限公司持有其40％的股权，成都市科 技风险开发事业中心持有其5％的股权。

    经协商，成都市科技风险开发事业中心将其持有成都信息港5 ％的股权转让予 成都科技创业投资有限公司。转让完成后，成都市科技风险开发事业中心不再持有 成都信息港的股权。

    四、审议通过《关于公司董事会换届选举和提名独立董事候选人的议案》（全 票通过）。

    公司第四届董事会三年任期届满，提名陈健、程竹、罗宏、赵贵平、邢晓峰、 钟健、张聪、钟康成和麦建光为第五届董事会董事候选人（包括两名独立董事候选 人）。（《独立董事声明》、附件一）

    五、审议通过《公司独立董事提名人声明》（全票通过）。

    《公司独立董事提名人声明》见附件二。

    六、审议通过《公司关于支付独立董事薪酬的议案》（全票通过）。

    根据有关规定，结合公司实际，公司拟向每位独立董事支付津贴5万元/年（含 税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权 所需的合理费用据实报销。

    七、审议通过《关于制定公司治理结构相关规则的议案》（全票通过）。

    《公司股东大会议事规则》见附件三，《公司董事会议事规则》见附件四，《 公司独立董事制度》见附件五。

    八、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》（全票通过）。

    经向四川省通信管理局申请，公司取得中华人民共和国电信与信息服务业务经 营许可证，经营许可证编号[2001]川驻字05号，业务种类为开展宽带用户驻地网业 务；经成都市工商行政管理局批准（许可证号：5101031001087）， 同意公司从事 设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务；经四川省广播电影电视局批准[ 许 可证编号：（川）字第0056号]，同意公司从事电视剧、电视综艺、电视专题、 电 视动画故事节目的制作、复制和发行。据此，公司在现有经营范围内增加“宽带用 户驻地网；设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务（气球广告除外）；电视 剧、电视综艺、电视专题、电视动画和故事节目的制作、复制和发行”等内容。

    以上议案需经工商行政管理部门批准后实施。

    九、审议通过《关于修改<公司章程>议案》（全票通过）。

    该议案尚须经公司股东大会审议通过。《关于修改<公司章程>议案》见附件六。

    十、审议通过《关于召开2001年度股东大会的议案》（全票通过）。

    该议案内容见《召开公司2001年年度股东大会的通知》。

    特此公告。

    

成都聚友泰康网络股份有限公司

    董事会

    二OO二年三月三十日

    附：公司第五届董事会董事候选人简历

    陈健，男，39岁，硕士。先后投资设立深圳视讯聚友网络有限公司、成都聚友 网络发展有限公司、成都聚友体育发展有限公司等，现任聚友实业（集团）有限公 司董事长、总裁、本公司董事长。

    程竹，男，31岁，大学。曾任成都聚友网络发展公司办公室副主任、综合部副 经理、经理、总经理助理、资金总监。现任本公司副董事长、总经理。

    罗宏，男，36，大学。曾任本公司团委副书记、总经理办公室副主任、主任， 总经理助理，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

    赵贵平，男，45岁，大学。曾任成都无线电七厂财务处长、四川泰邦行客车制 造有限公司财务总监、四川浦发投资公司财务总监、成都有线电视网络发展有限公 司副总经理，现任本公司董事、财务总监。

    邢晓峰，男，40岁，大学。曾任成都市财政局工交处任副处长，现任成都市国 有资产投资经营公司副总经理，本公司董事。

    张聪，男，38岁，大学。曾就职于成都730厂、 四川赛特灵通电子有限公司， 现任深圳市鹏举实业有限公司行政部经理，本公司董事。

    钟健，男，37岁，大学。曾就职于成都无线电七厂、四川科卡有限公司，现任 深圳市鹏举实业有限公司市场部经理、本公司董事。

    钟康成，男，64岁，大学。曾任成都市经委副处长、处长、副主任，兼任成都 市国有资产重组及股份制领导小组办公室主任，现任省、市企协副会长。

    麦建光，男，40岁，大学。香港注册会计师、英国特许公认会计师公会、香港 会计师公会会员。曾就职于香港安达信公司，任安达信深圳及广州分公司的前任主 管合伙人，现任华鼎投资管理有限公司董事、总经理。