本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经成都聚友泰康网络股份有限公司董事会研究决定于2002年4月30日召开 2001 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：

    2002年4月30日上午9：00

    二、会议地点：

    成都市顺城大道252号顺吉大厦十楼会议室

    三、会议议题：

    （1）审议《公司董事会2001年度工作报告》；

    （2）审议《公司监事会2001年度工作报告》；

    （3）审议《公司2001年度财务决算报告》；

    （4）审议《公司2001年度利润分配预案》；

    （5）审议《关于公司董事会换届选举和提名独立董事候选人的议案》；

    （6）审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；

    （7）审议《股东大会议事规则》；

    （8）审议《公司董事会议事规则》；

    （9）审议《公司监事会议事规则》；

    （10）审议《公司独立董事制度》；

    （11）审议其他需股东大会审议的事项。

    议题1－4见2002年2月28 日公司在《中国证券报》和《证券时报》上披露的《 2001年年度报告摘要》和《公司四届二十次董事会决议公告》，议题5－11见 2002 年3月30 日公司在《中国证券报》和《证券时报》上披露的《公司四届二十一次董 事会决议公告》

    四、出席会议资格：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）凡是2002年4月22日交易结束后在深圳证券登记公司登记注册的本公司全 体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    五、出席会议登记办法：

    （1）请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、 股东帐户卡或法人单位 证明（受委托人本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书），于2002年4月 23 日至26日到成都市顺城大道252号顺吉大厦11 层公司董事会办公室办理出席会议登 记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。

    六、其他事项

    （1）会期半天，与会者食宿及交通费自理。

    （2）联系方式：

    联系电话：028－6624176

    联系传真：028－6615233

    联系地址：成都市顺城大道252号顺吉大厦11层

    邮政编码：610015

    联 系 人：刘斌、唐林明

    特此通知。

    

成都聚友泰康网络股份有限公司

    董事会

    二OO二年三月三十日