成都聚友泰康网络股份有限公司四届二十次董事会会议于2002年2月26 日在公 司召开，公司9名董事出席会议，3名监事列席会议。符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经审议形成大会决议，现将本次会议的有关事项公告如下：

    一、审议通过《公司2001年度总经理工作报告》（全票通过）

    二、审议通过《公司2001年度财务决算报告》（全票通过）

    三、审议通过《公司2001年度利润分配预案》（全票通过）

    本年度实现主营业务收入180,850,727.10元，净利润37,752,641.71元， 计提 法定公积金和法定公益金后，本期可供分配的利润为32,089,745.45元， 加上期初 未分配利润37,221,786.13元，年末累计可供股东分配的利润为69,311,531.58元。

    1、2001年公司利润分配预案。

    根据新的经营形势变化，按照公司制定的未来经营战略，为抓做产业机遇，公 司将在今年积极扩大网络基础设施建设，加大投资力度，抢占市场份额，因而公司 目前存在着较大的资金缺口。所以，董事会决定今年利润暂不分配，也不进行资本 公积转增股本。2001年度公司利润不分配，亦不进行公积金转增股本。

    以上预案尚须公司股东大会审议通过并报经有关部门批准后方可实施。

    2、2002年利润分配政策。

    1）下年度进行一次利润分配，以送红股的方式向全体股东派发；

    2）按照当年实现的利润，提取两金后可供分配的利润不低于40 ％用于向全体 股东分配。

    2002年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该分 配政策进行调整的权力。

    四、审议通过《公司2001年年度报告》（全票通过）

    五、审议通过《关于增设审计监察部的议案》（全票通过）。

    为加强公司审计监察工作，强化内部管理，完善内部审计监察制度，会议决定 增设审计监察部。

    六、审议通过《关于聘请律师事务所的议案》（全票通过）。

    公司聘请四川英捷律师事务所为公司的法律顾问，聘期一年。

    特此公告。