致：成都聚友泰康网络股份有限公司

    成都聚友泰康网络股份有限公司（以下简称“公司”）2001年第二次临时股东 大会于2001年6月29日在成都顺吉大厦公司会议室召开,四川成都世正律师事务所（ 以下简称“本所”）接受公司的委托,指派徐平律师出席会议,并依据《中华人民共 和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范 意见》等有关法律、法规及公司章程的要求,就公司2001 年第二次临时股东大会的 有关事宜出具本法律意见书。

    一、公司本次股东大会的召集、召开程序

    公司董事会于2001年5月28日在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登了《公 司四届十三次董事会决议公告及召开二00一年第二次临时股东大会的通知》, 公告 载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事宜,说明了股东有权出席、 并可委 托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日, 出席会议股东的登记办 法,联系电话和联系人姓名。

    二、出席股东大会的资格

    1、根据公司提供的出席会议人员签名册及授权委托书,出席公司本次股东大会 的股东及股东代理人共25名,代表股份65,954,586股,占公司总股本的51.34％。

    经验证,上述股东及代理人参加会议的资格合法有效。

    2、出席会议的其他人员

    经验证,出席会议人员还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    三、关于本次会议的表决程序

    本次股东大会就会议通知中列明的议案,以记名投票方式进行了表决,所有议案 均获股东大会审议通过。在表决中,具有关联关系的4名股东在对关联交易议案表决 时予以了回避。

    经律师验证,表决程序符合有关法律及公司章程的规定,表决结果合法有效。

    本所律师同意将本法律意见书作为公司2001年第二次临时股东大会的必备文件 公告,并依法承担责任。

    本法律意见书正本三份,无副本。