成都聚友泰康网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）四届十四 次董事会会议于2001年6月19日在公司召开,公司9名董事中的8名出席会议,另1名授 权其他董事出席会议并代为行使表决权,3名监事列席会议, 符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。由于本次会议涉及关联交易事项, 根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的有关规定,与本次交易存在关联关系的4名董事在本次董事会会议对 关联交易议案表决时均予以了回避。经审议并形成会议决议, 现将有关事项公告如 下：

    一、审议通过《关于确定本次资产收购价格的议案》（5票同意,达具有表决权 董事人数的100％）。

    公司四届十三次董事会已于5月28 日审议通过了《关于重大资产收购方案的议 案》, 决定收购深圳聚友视讯网络有限公司（以下简称“深圳视讯”）及其控股子 公司的视频点播、宽频上网业务并收购其全部有效经营性资产。依据四届十三次董 事会“根据本次收购资产工作的具体进度,在2001 年第二次临时股东大会前按照有 关规定适时召开董事会会议,就有关交易价格、 正式协议的签订等相关事项进行审 议”的决议要求,召开本次董事会对本次资产收购价格事项进行审议。

    公司董事会聘请中联资产评估公司为本次资产收购的资产评估机构, 对本次收 购的资产进行了评估。本次评估结果如下：

    本次收购的标的为“深圳视讯”及其控股子公司的与视讯业务相关的全部有效 且能够作为交易对象的经营性资产。截止2001年3月31日,经中联资产评估公司评估 （中联评报字[2001]第21、22、23号）：深圳视讯专用设备（收视系统、技术设备） 的帐面原值为175,038,339.35元,帐面净值为160,603,281.48元,评估净值163,001 ,865.75元,在建工程的帐面值为27,995,615.04元,评估值27,995,615.04元,工程物 资的帐面值为9,097,368.06元,评估值8,970,898.21元； 成都视讯专用设备（收视 系统、技术设备）的帐面原值为26,237,926.35元,帐面净值为24,047,255.30元,评 估净值22,446,190.35元,在建工程的帐面值为8,036,397.41元,评估值8,036, 397 .41元,工程物资的帐面值为9,487,665.02元,评估值9,487,665.02元； 武汉视讯专 用设备（收视系统、技术设备）的帐面原值为30,182,529.63元,帐面净值为27,815, 784.13元,评估净值26,447,756.53元,在建工程的帐面值为3,778,353.02元,评估值 3,778,353.02元,工程物资的帐面值为2,144,038.70元,评估值2,144,038.70元。

    本次资产收购以评估结果作为交易价格, 在公司已与“深圳视讯”及其子公司 ——成都聚友视讯系统有限公司、武汉市聚友视讯网络有限公司达成资产转让意向 协议的基础上,双方依据本次评估结果签订正式协议,提交公司临时股东大会批准后 实施。

    公司在与本次资产出让方签订的资产转让协议生效后, 将进行与资产出让方的 各合作宾馆酒店等单位就有关合作协议的主体由本次资产出让方变更为本公司的签 约工作,由公司承接资产出让方在有关合作协议项下的权利和义务。

    二、审议通过《关于购买资产的关联交易公告》（全票通过）。

    特此公告。