成都聚友泰康网络股份有限公司第四届监事会2001年第三次会议于2001年6 月 19日在公司召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司章程》之规定。 会议就公 司四届十四次董事会审议通过的《关于确定本次资产收购价格的议案》进行了审议, 形成如下决议：

    一、监事会认为, 公司本次重大资产收购与公司以信息网络产业为主导的整体 发展战略方向是一致的,其方案是聘请相关专业机构经过充分论证后制定的； 董事 会对本次关联交易的安排是合理的,在对有关方案进行表决时,关联董事均已按规定 予以回避,符合有关法律法规及公司章程的规定。

    二、监事会认为, 公司本次重大资产收购有关关联交易的作价是以经审计评估 后的确认值为依据的, 交易双方均聘请了具有证券从业资格的审计机构和评估机构 对有关关联交易的资产和相应的负债进行了审计评估,其定价原则、 转让价格和结 算方式公平合理,未有损害公司中小股东利益的行为。

    综上所述,监事会认为,公司董事会在本次重大资产收购过程中充分履行了诚实 信用义务,有关关联交易的运作程序遵循了公开、公平、公正的原则,未有损害中小 股东利益的行为。该方案若能经临时股东大会审议批准后实施, 将使公司的盈利能 力进一步得到改善,经营现金流量更加充沛,从而提高融资能力,改善业务构成,对公 司的长期发展产生积极深远的影响。

    特此公告。