成都泰康化纤股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月18日上午9时在本公 司康益舞厅召开,与会股东及股东委托代理人31名,代表股份77,096,456股, 占总股 本的64.7％,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 大会由公司董事长王大伟 先生主持,经四川省经济律师事务所现场见证,大会审计并以记名投票方式表决通过 了如下决议：

    1.审议通过1997年度董事会工作报告(77,096,456股同意, 占出席股东大会股 东所持股份总数100％)。

    2.审议通过1997年度监事会工作报告(77,096,456股同意, 占出席股东大会股 东所持股份总数100％)。

    3.审议通过1997年度财务决算报告和1998年财务预算报告(77,096,456股同意 , 占出席股东大会股东代表股份总数100％)。

    4.审议通过1997年度股利分配方案(77,096,456股同意, 占出席股东大会股东 所持股份总数100％)。

    公司1997年度实现净利润1594.6万元,提取10％的法定公积金159.5万元,提取5 ％的法定公益金79.7万元后,加上1996年未分配利润2584.3万元,减1996年送红股在 本年除权数1083.3万元,合计可供股东分配利润为2856.4万元。1997年度股利分配 方案为每10股派发1.20元现金红利(含税)。1997年利润分配后尚未分配利润1426.4 万元,结转下一年度分配。

    以上方案待报上级有关部门批准后实施,分红派息时间和办法另行公告。

    5.经出席会议股东的2/3以上表决通过修改公司章程的报告(76,986,456股同意, 占出席股东大会股东所持股份总数99.86％)。

    6.大会听取了公司监事会所作的关于更换部分监事的通报：朱永平先生因工作 变动自动辞去公司监事会监事,由公司职代会选举的邓志清先生任公司监事。

    附：公司监事邓志清先生简历：

    邓志清先生,33岁,工程师,大学,曾任本公司长丝分厂后纺车间技术员、副主任, 本公司生产部副部长,现任本公司后纺车间主任。