本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都聚友网络股份有限公司六届十八次董事会于2007年6月20日在公司会议室召开,其会议通知已于2007年6月10日以专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。

    本次会议由公司董事长主持,董事会9名成员除1名已辞职尚未增补外,其余8名董事出席会议,符合《公司法》等法律法规与《公司章程》的规定。

    经全体与会董事认真审议,会议以8票同意,0票反对和0票弃权审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

    由于公司独立董事已经发生变化,董事会选举赵贵平、王文清(独立董事)和顾桥(独立董事)为审计委员会委员,顾桥董事担任主任委员(召集人)；钟健、王文清(独立董事)和顾桥(独立董事)为薪酬与考核委员会委员,王文清董事担任主任委员(召集人)；陈健、朱永明(独立董事)和顾桥(独立董事)为提名委员会委员,朱永明董事担任主任委员(召集人)；陈健、吴兴祥和朱华慈为战略委员会委员,陈健董事担任主任委员(召集人)。

    二、审议通过《成都聚友网络股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》(详细内容随后披露)

    特此公告。

    成都聚友网络股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年六月二十日