本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年6月20日。

    2.召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所会议室。

    3.召开方式：现场投票。

    4.召集人：公司董事会。

    5.主持人：公司董事长陈健先生。

    6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：是。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)8人、代表股份77,876,815股,占公司有表决权总股份的40.41%。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    社会公众股股东(代理人)3人、代表股份73,690股,占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.13%。其中,现场出席股东大会的社会公众股股东3人、代表股份73,690股,占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.13%,本次会议没有采用网络投票方式。

    四、提案审议和表决情况

    (一)《董事会2006年度工作报告》

    1.总的表决情况：同意77,876,815股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：同意73,690股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3.表决结果：该报告经表决通过。

    (二)《监事会2006年度工作报告》

    1.总的表决情况：同意77,876,815股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：同意73,690股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3.表决结果：该报告经表决通过。

    (三)《2006年度财务决算报告》

    1.总的表决情况：同意77,876,815股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：同意73,690股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3.表决结果：该报告经表决通过。

    (四)《2006年度利润分配预案》

    由于出现亏损,公司2006年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

    1.总的表决情况：同意77,876,815股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：同意73,690股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3.表决结果：该议案经表决通过。

    (五)《2006年年度报告》

    1.总的表决情况：同意77,876,815股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：同意73,690股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3.表决结果：该报告经表决通过。

    (六)《关于聘请会计师事务所的议案》

    决定续聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构,聘期为一年。

    1.总的表决情况：同意77,876,815股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：同意73,690股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3.表决结果：该议案经表决通过。

    (七)《关于公司暂停上市有关事项的议案》

    决定授权董事会寻找具有《深圳证券交易所股票上市规则》规定的具有恢复上市保荐机构和代办股份转让资格的证券公司、登记结算公司为公司提供相应的服务,并在与其签订完成相关协议后按规定报深圳证券交易所备案、披露。

    1.总的表决情况：同意77,876,815股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：同意73,690股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3.表决结果：该议案经表决通过。

    (八)《关于提名顾桥先生为独立董事候选人的议案》和《关于提名王文清先生为独立董事候选人的议案》

    以累积投票的方式选举顾桥、王文清为公司第六届董事会独立董事。其表决情况相同,如下：

    1.总的表决情况：同意77,876,815股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：同意73,690股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3.表决结果：独立董事候选人以累积投票方式表决通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：四川汇韬律师事务所。

    2.律师姓名：冷云松、王玉。

    3.结论性意见：基于以上事实,本所律师认为,公司2006年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果等有关事项均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

    成都聚友网络股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年六月二十日