本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都聚友网络股份有限公司六届十七次董事会于2007年5月29日以传真方式召开。公司于2007年5月18日将全部会议材料以书面方式提交给全体董事；至2007年5月29日下午15：00时,董事会9名成员除3名已辞职外,其余6名董事传回表决票。

    经过表决,会议以6票同意,0票反对、0票弃权审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    董事会拟聘任陈宏先生为董事会秘书,若深圳证券交易所在五个交易日内未提出异议,公司将正式聘任为陈宏先生公司董事会秘书,独立董事对此表示同意。陈宏先生的简历如下：

    陈宏,男,41岁,研究生学历,曾任华夏证券公司海南业务部财务总监、嘉陵资产管理公司成都办事处负责人、航空证券石岩服务部负责人,现任公司董事会办公室主任。陈宏先生已于2007年4月参加了深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训,并已取得上市公司董事会秘书任职资格。

    二、审议通过《关于提名顾桥先生为独立董事候选人的议案》

    由于公司董事出现缺额,根据有关规定和公司的实际情况,董事会决定提名顾桥为独立董事候选人,独立董事对此表示同意。顾桥的简历如下：顾桥,男,47岁,博士学历,中国注册会计师、中国注册税务师。曾任武汉市散装水泥汽车队副队长,中国地质大学汉口分校讲师、副教授、教授,中国地质大学(武汉)管理学院副院长,现任武汉工业学院经济管理学院教授、硕士生导师。

    顾桥本人及其直系亲属、主要社会关系不在本公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份的1％或1％以上；同公司或公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    顾桥的独立董事候选资格需经深交所审核无异议后方能提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于提名王文清先生为独立董事候选人的议案》

    由于公司董事出现缺额,根据有关规定和公司的实际情况,董事会决定提名王文清为独立董事候选人,独立董事对此表示同意。王文清的简历如下：王文清,男,44岁,博士学历,中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任武汉造纸厂讲师,华中理工大学汉口分校助教、讲师、副教授,现任江汉大学商学院教授。

    王文清本人及其直系亲属、主要社会关系不在本公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份的1％或1％以上；同公司或公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    王文清的独立董事候选资格需经深交所审核无异议后方能提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于召开2006年年度股东大会的议案》

    特此公告。

    成都聚友网络股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年五月二十九日

    成都聚友网络股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人成都聚友网络股份有限公司第六届董事会现就提名顾桥、王文清为成都聚友网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与成都聚友网络股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任成都聚友网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合成都聚友网络股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都聚友网络股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括成都聚友网络股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：成都聚友网络股份有限公司董事会

    二OO七年五月十八日

    成都聚友网络股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人顾桥、王文清,作为成都聚友网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与成都聚友网络股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括成都聚友网络股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声名人：顾桥、王文清

    二OO七年五月十五日

    成都聚友网络股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

    一、基本情况

    1.上市公司全称： 成都聚友网络股份有限公司 (以下简称本公司)

    2.本人姓名： 顾桥、王文清

    3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

    二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

    否。

    三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

    否。

    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,并参与了相关中介服务项目,或为该机构的主要负责人或合伙人？

    否。

    五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

    否。

    六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部？

    否。

    本人顾桥、王文清郑重声明,上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

    声名人：顾桥、王文清

    二OO七年五月十五日

    成都聚友网络股份有限公司独立董事之独立意见

    成都聚友网络股份有限公司六届十七次董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于提名顾桥先生为独立董事候选人的议案》和《关于提名王文清先生为独立董事候选人的议案》。

    本人作为公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,基于独立判断立场,发表如下意见：

    1、根据陈宏、顾桥和王文清等人的个人履历等,没有发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除等现象,其任职资格合法。

    2、公司第六届董事会对顾桥和王文清等独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。顾桥和王文清的独立董事候选人资格尚需深圳证券交易所审核。

    3、陈宏担任公司董事会秘书尚需深圳证券交易所审核无异议。

    成都聚友网络股份有限公司

    独立董事：朱永明

    二○○七年五月二十九日