本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    日前,公司董事会收到独立董事王仁祥、王永海的辞职报告书,其称因工作繁重,不能确保有足够的时间和精力有效履行职责,特提请辞去独立董事职务。

    该等独立董事的辞职是因个人原因所致,没有与辞职有关或其认为有必要引起公司股东及债权人注意的须说明事项。

    根据《公司章程》规定,公司董事人数为9人,其中独立董事人数为3人。王仁祥、王永海辞职后,公司董事会成员缺额人数已达3人,且独立董事人数仅余1人,不符合中国证监会《上市公司独立董事制度指导意见》关于上市公司独立董事人数所占比例不得少于董事总人数三分之一的有关规定。

    因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低要求,上述独立董事的辞职在下任独立董事填补其缺额后生效。

    公司将按照《公司章程》的规定,尽快召开股东大会,按规定的程序填补董事的缺额,同时保证独立董事占董事会董事人数的三分之一以上,以维护全体股东的利益。

    特此公告。

    成都聚友网络股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年五月十八日