本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都聚友网络股份有限公司六届八次董事会于2006年5月25日在公司会议室召开，其会议通知已于2006年5月15日以专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。

    本次会议由公司董事长主持，因许柯先生、麦建光先生已提出辞职，本次会议实到董事7名；监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经全体与会董事认真审议，会议以7票同意，0票反对和0票弃权审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司的实际情况，董事会决定对《公司章程》进行补充和修改。《公司章程(修正稿)》详见中国证监会指定信息披露网站http：／／www.cninfo.com.cn。

    二、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

    根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司的实际情况，董事会决定根据《公司章程》的修改情况，对《股东大会议事规则》进行相应的修改。《股东大会议事规则(修正稿)》详见中国证监会指定信息披露网站http：／／www.cninfo.com.cn。

    三、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

    根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司的实际情况，董事会决定根据《公司章程》的修改情况，对《董事会议事规则》进行相应的修改。《董事会议事规则(修正稿)》详见中国证监会指定信息披露网站http：／／www.cninfo.com.cn。

    四、审议通过《关于修改独立董事制度的议案》

    根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司的实际情况，董事会决定根据《公司章程》的修改情况，对《独立董事制度》进行相应的修改。《独立董事制度(修正稿)》详见中国证监会指定信息披露网站http：／／www.cninfo.com.cn。

    五、审议通过《关于增补董事的议案》

    由于公司董事出现缺额，根据有关规定和公司的实际情况，董事会决定提名吴兴祥先生为董事候选人，独立董事对此表示同意。

    吴兴祥先生的简历如下：

    吴兴祥，男，44岁，ＭＢＡ。曾任荆门一轻局工程师、科长、副局长，湖北省钟祥市副市长，荆门聚友总经理，现任成都信息港有限公司总经理。

    六、审议通过《关于召开2005年年度股东大会的议案》

    《关于召开2005年年度股东大会通知》见公司编号2006－017号公告。

    上述议案，除《关于召开2005年年度股东大会的议案》外，其余议案均需报公司2005年年度股东大会审议。

    特此公告。